经本公司第四届董事会第七次会议审议，决定于2003年5月28日召开二○○三年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、会议议程

    1、审议2002年度董事会工作报告

    2、审议2002年度监事会工作报告

    3、审议2002年度财务决算报告

    4、审议2002年年度报告

    5、审议2002年度利润分配及分红预案

    6、审议惠阳项目投资的议案

    7、审议聘任会计师事务所议案

    8、审议修改公司章程议案

    9、选举第五届董事会并决定独立董事报酬

    10、选举第五届监事会

    二、会议时间、地点

    时间 ：2003年5月28日（星期三）上午9：30

    地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

    三、出席会议人员

    1、2003年5月20日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司聘任的中介机构代表。

    四、会议出席办法

    符合条件的股东请于2003年5月28日8：30-9：30持股东帐户卡、股权凭证、股东身份证（法人股东的营业执照副本）到会场登记出席，股东的授权代理人还应持授权委托书、代理人身份证。

    五、注意事项

    1、联系电话：755-5863061

    传 真：755-5863012

    联 系 人：戴小姐 杜小姐

    2、会期半天，食宿交通费用自理。

    特此通知

    

深圳市振业（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○○三年四月二十六日

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人深圳市振业（集团）股份有限公司二○○三年度股东大会并行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托人股东代码： 委托人持股数量：

    委托人签名：

    委托日期：