深圳市振业（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年4月24日在深圳市银湖会议中心贵宾楼举行，董事会成员范明月、杜海成、张宝、邵湘华、董礼、张发文、吴功成、马兴文、谢国辛、漆云生出席了会议，董事马穗来因公出差未出席会议，委托董事长范明月代行表决权。公司监事会全体成员及公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长范明月主持，经全体与会董事认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过2002年度董事会工作报告；

    二、审议通过2002年度财务决算报告；

    三、审议通过2002年度利润分配及分红预案：提取10％法定公积金6,807,139.06元，提取10％法定公益金6,807,139.06元，提取20％任意公积金13,614,278.12元；以2002年12月31日总股本253,591,631股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共派现金红利20,287,330.48元（含税），余留未分配利润103,020,952.09元，转入以后年度分配；

    四、审议通过2002年年度报告及摘要；

    五、审议通过惠阳项目投资议案：由惠阳市名豪木业有限公司（以下简称名豪公司）向惠阳市振业创新发展有限公司（以下简称惠阳振业公司）提供惠阳市秋长镇612,580平方米的合法商品住宅用地，土地使用期限70年，土地出让费用110元/平方米，我公司负责投入60元/平方米，共计3,675万元，名豪公司负责投入50元/平方米，共计3,063万元。该项目总投资约6.9亿元，拟建成一个集生态、运动及健康于一体的大型主题社区。该项目由惠阳振业公司负责开发，惠阳振业公司的经营管理由我公司负责。我公司和名豪公司前期投入地价款将陆续从该公司经营收入中收回，项目产生的损益由惠阳振业公司股东按持股比例分配。

    六、审议通过聘任会计师事务所的议案，决定聘任深圳南方民和会计师事务所担任我公司2003年度财务报告审计工作。公司2002年度全年审计费用为68万元；

    七、审议通过修改章程的议案，将章程第九十八条 “董事会由十一至十三名董事组成，设董事长一名。”修改为“董事会由九至十三名董事组成，设董事长一名。”

    八、审议通过推荐董事候选人的议案，决定推荐李永明、张发文、郭元先、李东明、董礼、马兴文、周道志、侯莉颖、梅月欣等九人为第五届董事会董事候选人，其中周道志、侯莉颖、梅月欣等三人为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人将提请中国证监会进行任职资格审核。

    以上事项将提请2003年度股东大会审议。

    九、审议通过2003一季度报告；

    十、审议通过聘任总经理的议案：经董事长提名，决定聘任张发文为公司总经理，杜海成不再任公司总经理；

    十一、审议通过聘任广东海埠律师事务所方立律师为公司法律顾问的议案；

    十二、审议通过关于2003年度股东大会的安排意见。

    特此公告。

    附：董事候选人简历

    

深圳市振业（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○○三年四月二十六日

    董事候选人简历：

    李永明：男，47岁，硕士研究生，高级工程师、高级政工师，曾任中国人民解放军00314部队助理工程师，1983年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经理、总经理、党委书记、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记、深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理，现任深圳市建设投资控股公司副总裁。

    张发文：男，49岁，大专文化程度，工程师，曾任基建工程兵一师参谋，1986年起先后任深圳市第一建筑工程公司科长、经理助理、副经理、经理、本公司副总经理，现任本公司董事、总经理兼深圳市特皓股份有限公司董事长、总经理。

    董 礼：男，54岁，大专文化程度，经济师。曾任酒泉钢铁公司研究所宣传部长、生产计划科科长、人事科长，1990年起先后任深圳市建设（集团）公司办公室副主任、深圳市建设投资控股公司机关事务管理部副经理，现任本公司董事、副总经理。

    郭元先：男，49岁，高级经济师，曾任空军空降兵第十五军司令部参谋、副处长、空军司令部处长，1994年起先后任南方证券北京代表处副主任、南方证券天津分公司总经理、南方证券总裁助理、副总裁、董事、总裁，现任深圳市建设投资控股公司副总裁。

    马兴文：男，50岁，大专学历，高级工程师，曾任基建工程兵八○二团教员、技术员，1983年起先后任深圳市机电设备安装公司助理工程师、长城地产发展公司房管部部长、长城储运公司经理、长城地产（集团）股份有限公司总经理，现任长城地产（集团）股份有限公司董事长、本公司董事。

    李东明：男，32岁，本科学历，经济师，1994年起先后任深圳市建业股份有限公司工业发展部投资管理科员工、科长，现任深圳市建设投资控股公司资产经营部副经理。

    周道志：男，53岁，硕士研究生。历任贵州财经学院财政金融系主任、人民银行深圳分行金融研究所副所长、证券管理处副处长、深圳市证券领导小组成员、中国光大银行副行长、光大证券有限公司常务副总裁、光大集团投资公司董事、博时基金管理公司董事长，现任中国博时基金管理公司党委书记、代总经理，希望集团高级顾问。

    侯莉颖：女，49岁，深圳大学管理学院副教授、硕士生导师，先后发表《现代物业管理理论与实务》、《管理学精要》、《专有技术评估方法及案例分析》等著作。

    梅月欣：女，39岁，高级会计师、注册会计师，现任深圳鹏城会计师事务所高级经理。2002年12月通过中国证券业协会、深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格培训。

    深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人周道志，作为深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市振业（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深圳市振业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：周道志

    2003年4月26日于深圳

    深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人深圳市振业（集团）股份有限公司现就提名周道志、侯莉颖、梅月欣为深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市振业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合深圳市振业（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市振业（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括深圳市振业（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人（盖章）：深圳市振业（集团）股份有限公司

    2003年4月26日于深圳

    深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人侯莉颖，作为深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市振业（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深圳市振业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：侯莉颖

    2003年4月26日于深圳

    深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人梅月欣，作为深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市振业（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深圳市振业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：梅月欣

    2003年4月26日于深圳