深圳市振业（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议于2001年8月10 日 上午在深圳市宝安南路振业大厦31楼会议室召开。董事会成员范明月、张宝、杜海 成、董礼、张发文、吴功成、马兴文、谢国辛、马穗来、漆云生出席了会议, 邵湘 华董事委托范明月董事长出席会议并表决,监事会成员姚振球、张淑运、 徐世祥及 公司部分高级管理人员列席了会议。会议由范明月董事长主持, 经全体与会董事认 真审议,一致通过以下议案：

    1、通过本公司二○○一年度中期报告及报告摘要,中期不进行利润分配, 也不 进行资本公积金转增股本；

    2、通过2000年度薪酬发放方案。

    特此公告。