深圳市振业(集团)股份有限公司2001年度股东大会于2001年6月29 日上午在深 圳市宝安南路振业大厦B座12楼本公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共13 人,代表股份95,956,895股,占本公司总股本的37.84％,符合《公司法》及公司章程 的规定。大会审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《董事会2000年度工作报告》(95,956,895票同意,占出席 大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权)；

    二、审议通过了公司《监事会2000年度工作报告》(95,956,895票同意,占出席 大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权)；

    三、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》(95,956,895票同意,占出席大 会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权)；

    四、审议通过了2000年度利润分配及分红派息方案(95,956,895票同意,占出席 大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权)；

    2000年度分红派息方案为：以2000年末总股本253,591,631股为基数,向全体股 东每10股派发现金红利2元(含税),共派发现金50,718,326.20元(含税),剩余未分配 利润52,786,029.60元结转以后年度分配。本年度不送红股,也不进行资本公积金转 增股本；

    五、审议通过了《关于更换董事的议案》, 由于原董事李景辉同志工作变动原 因,免去其董事职务,并增补谢国辛同志任公司第四届董事会董事(95,956,895 票同 意,占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权)；

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 续聘中天勤会计师事务所 承担本公司2001年度财务报告审计工作(95,956,895票同意,占出席大会股东代表股 份的100％；0票反对；0票弃权)；

    七、审议通过了《关于提取董事会基金的议案》, 董事会基金按上一年度营业 收入的4‰提取,并纳入公司当年预算,发生时计入当期管理费用(95,956,895票同意, 占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权)；

    八、审议通过了《关于员工培训和技术革新的议案》(95,956,895票同意,占出 席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权)。

    谢国辛同志简历

    谢国辛,男,47岁,曾任基建工程兵19团2营技术员, 深圳市三建公司技术组长、 副队长、分公司经理、副总经理,现任深圳市建筑机械动力公司总经理、党委书记。