本公司董事会经审议，决定于2001年6月29日召开2001年度股东大会， 现将有 关事宜通知如下：

    一、会议议程

    1.审议董事会2000年度工作报告

    2.审议监事会2000年度工作报告

    3.审议2000年度财务决算报告

    4.审议2000年度利润分配及分红派息方案

    5.审议关于更换董事的议案

    6.审议续聘会计师事务所议案

    7.审议提取董事会基金议案

    8.审议关于进行员工培训和技术革新的议案

    以上各项议案内容详见2001年4月10 日《中国证券报》和《证券时报》本公司 第四届董事会第二次会议决议公告。

    二、会议时间、地点

    时间：2001年6月29日上午9∶30

    地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

    三、出席会议人员

    1.2001年6月21日深圳证券交易所收市时， 在深圳证券登记有限公司登记在册 的本公司全体股东及其授权委托代理人。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议出席办法

    符合条件的股东请于2001年6月29日8∶30－9∶30持股东帐户卡、 股权凭证、 股东身份证(法人股东的营业执照副本)到会场登记出席，股东的授权代理人还应持 授权委托书、代理人身份证。

    五、注意事项

    1.联系电话：755－5863061

    传 真：755－5863012

    联系人：戴小姐 杜小姐

    2.会期半天，食宿交通费用自理。

    特此通知