本公司董事会经审议,决定于2001年6月29日召开2001年度股东大会, 现将有 关事宜通知如下:
    一、会议议程
    1.审议董事会2000年度工作报告
    2.审议监事会2000年度工作报告
    3.审议2000年度财务决算报告
    4.审议2000年度利润分配及分红派息方案
    5.审议关于更换董事的议案
    6.审议续聘会计师事务所议案
    7.审议提取董事会基金议案
    8.审议关于进行员工培训和技术革新的议案
    以上各项议案内容详见2001年4月10 日《中国证券报》和《证券时报》本公司 第四届董事会第二次会议决议公告。
    二、会议时间、地点
    时间:2001年6月29日上午9∶30
    地点:深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
    三、出席会议人员
    1.2001年6月21日深圳证券交易所收市时, 在深圳证券登记有限公司登记在册 的本公司全体股东及其授权委托代理人。
    2.本公司董事、监事及高级管理人员。
    四、会议出席办法
    符合条件的股东请于2001年6月29日8∶30-9∶30持股东帐户卡、 股权凭证、 股东身份证(法人股东的营业执照副本)到会场登记出席,股东的授权代理人还应持 授权委托书、代理人身份证。
    五、注意事项
    1.联系电话:755-5863061
    传 真:755-5863012
    联系人:戴小姐 杜小姐
    2.会期半天,食宿交通费用自理。
    特此通知
    
深圳市振业(集团)股份有限公司董事会    2001年5月29日