深圳市振业（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议于2001年4月7日下 午在振业大厦31楼公司会议室举行。公司董事长范明月、董事张宝、杜海成、邵湘 华、董礼、张发文、吴功成、马兴文、漆云生出席了会议, 马穗来董事委托张发文 董事参加会议并表决,公司监事姚振球、张淑运、 徐世祥及公司部分高级管理人员 列席了会议。会议由范明月董事长主持,经全体与会董事认真审议,一致通过以下议 案：

    1、 审议通过了董事会2000年度工作报告；

    2、 审议通过了2000年度财务决算报告；

    3、 审议通过了2000年度利润分配及分红派息预案：

    1提取10％法定盈余公积金计11,841,196.00元；

    2提取10％法定公益金计11,841,196.00元；

    3提取10％提取任意盈余公积金计11,841,196.00元。

    4扣除上述计提之法定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金后,加上1999 年度未分配利润20,615,983.77元,可供股东分配利润尚余115,345,551.80元。分红 派息预案为：按2000年末总股本253,591,631股计算,向全体股东每10股派发现金红 利2元（含税）,共派发现金50,718,326.20元(含税)。剩余未分配利润52,786,029 .60元结转以后年度分配。

    5本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

    4、 审议通过了关于更换董事的议案：免去李景辉同志担任的我公司董事职务, 同时增补谢国辛同志为我公司第四届董事会董事；

    5、 审议通过了关于聘任会计师事务所的议案；

    6、 审议通过了提取董事会基金的议案：董事会基金按上一年度营业收入的4‰ 提取,并纳入公司当年预算,发生时计入当期管理费用；

    7、 审议通过了关于员工培训和技术革新的议案；

    以上事项将提请股东大会审议。

    8、 审议通过了关于核销对宏业公司长期投资的报告, 决定对宏业公司的长期 投资727,500元给予核销,发生的投资损失497,500元冲减已提取的减值准备金；

    9、 审议通过了2000年年度报告及摘要。

    10、 审议通过了2001年度利润分配政策,公司在2001年度拟采取以下利润分配 政策：

    1全年利润在年终分配一次；

    2可供股东分配利润用于股利分配的比例不低于30％；

    3分配主要采用派发现金红利的形式,并结合实际经营情况考虑是否送红股和送 红股的比例,其中现金比例不低于50％；

    4董事会保留根据集团实际盈利情况和发展状况进行调整的权力。 具体方案将 由董事会根据集团实际盈利情况和发展状况提出,提交股东大会审议通过后实施；

    11、 审议通过了聘任法律顾问的议案。

    公司2001年度股东大会有关事项另行通知。

    附：谢国辛同志简历

    附：谢国辛同志简历：

    谢国辛,男,47岁,曾任基建工程兵19团2营技术员, 深圳市三建公司技术组长、 副队长、分公司经理、副总经理,现任深圳市建筑机械动力公司总经理、党委书记。