深圳市振业(集团)股份有限公司1998年度股东大会于1998年5月29 日上午在深 圳市上步中路人大会堂召开， 出席会议的股东及股东代表共 34 人， 代表股份 87584930股，占本公司总股本的37.99％，符合《公司法》及公司章程的规定， 大 会审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《1997年度董事会工作报告》(同意票87582630股， 占出 席股东代表股份的99.99％)；

    二、审议通过了公司《1997年度监事会工作报告》(同意票87584930股， 占出 席股东代表股份的100％)；

    三、审议通过了公司《1997年度财务决算报告》(同意票87584930股， 占出席 股东代表股份的100％)；

    四、审议通过了1997年度利润分配及分红派息方案(同意票87584930股， 占出 席股东代表股份的100％)。

    1997年度分红派息方案为：按1997年12月31日总股本230,537,849 股为基数， 向全体股东每10股送红股1股派现金人民币2元(含税)。共送红股23,053,784股，派 现金46,107,569.80元(含税)。分红派息后，公司股本将达到253,591,633股。余留 分红基金与1996年未分配利润共计594.26万元转入下年度分配。此分红派息方案须 报请有关主管机关审批同意后实施。

    五、审议通过了按《上市公司章程指引》修改的公司章程(同意票87584930股， 占出席股东代表股份的100％)；

    六、审议通过了增补、更换部分董事的议案。增选董礼为公司第三届董事会董 事( 同意票87584930股，占出席股东代表股份的100％)；免去邓瑞华董事职务，增 补刘德成为公司第三届董事会董事(同意票87582630股，占出席股东代表股份的99 .99％)；

    七、审议通过了《续聘会计师事务所议案》，决定继续聘用深圳中华会计师事 务所承担本公司1998年度财务报告审计工作(同意票87584930股,占出席股东代表股 份的100％)。

    以上决议经深圳市福田区公证处依法公证有效。

    特此公告。

    附：董礼、刘德成先生简历

    附：董礼先生简历

    董礼：男，汉族，49岁，中共党员，大学文化程度，经济师。1970年至1990年 在甘肃酒钢研究所工作，先后任研究室党支部书记、宣传部长、研究所生产计划科 科长、人事科长；1990年起在深圳市建设(集团)公司工作，任办公室科长、副主任， 深圳市建设投资控股公司机关事务管理部副经理；1997年7月调入本公司工作， 现 任本公司副总经理。

    刘德成先生简历

    刘德成：男，汉族，40岁，中共党员，经济学研究生、工程师，曾在基建工程 兵八○二团任技术员；1983年9月任深圳经济特区建设公司政治部干事、 深圳市建 设(集团) 公司干部科科长；1992年调入本公司任副书记、副总经理；1996 年调入 深圳市建筑机械动力公司任党委书记兼副总经理。