本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年4月16日

    2.召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长李永明先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(代理人)30人、代表股份71,837,586股、占公司有表决权总股份28.33％。

    四、提案审议和表决情况

    1.表决情况：

    (1)审议通过《2006年度董事会工作报告》,同意71,837,586股,占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股；

    (2)审议通过《2006年度监事会工作报告》,同意71,837,586股,占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股；

    (3)审议通过《2006年度财务决算报告》,同意71,837,586股,占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股；

    (4)审议通过《2006年度利润分配及分红议案》,同意71,732,086股,占出席大会有效表决总股数的99.85％；反对105,500股,占出席大会有效表决总股数的0.15％；弃权0股；

    (5)审议通过《2006年年度报告及其摘要》,同意71,837,586股,占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股；

    (6)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,同意71,837,586股,占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股；

    (7)审议通过《2006年度独立董事述职报告》,同意71,837,586股,占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股；

    2.表决结果：全部通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东广深律师事务所

    2.律师姓名：余北群

    3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及其他相关法律法规和规范性文件、《深圳市振业(集团)股份有限公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

    深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

    二○○七年四月十七日