深圳市振业股份有限公司1997年度股东大会于1997年5月16 日上午在深圳市上 步中路人大会堂召开,出席会议的股东及股东代表共39人,代表股份67509345股, 占 本公司总股本的38.3%,大会审议并通过了如下决议:

    一、审议批准了公司第二届董事会工作报告;

    二、审议批准了公司第二届监事会工作报告;

    三、审议批准了公司1996年度财务工作报告;

    四、审议通过了公司章程修改方案;

    五、选举产生了公司第三届董事会、监事会;

    第三届董事会成员(共11人)名单:

    张宝　邵湘华　周春青　范明月

    张清泉　张发文　吴功成　漆云生

    马兴文　邓瑞华 马穗来

    第三届监事会成员(共3人)名单:

    姚振球　张淑运　魏敏

    注:魏敏是由公司职工大会选举产生的职工代表监事。

    六、审议通过了1996年度利润分配、分红利息及公积金转增股本方案。

    1996年度分红派息方案为:以本公司完成1996年度配股以后的总股本176306096 股为基数,向全体股东每10股送红股1.538股、派现金人民币0.769(含税),同时, 用 公积金向全体股东每10股转增1.538股,此分红派息及公积金转增股本方案须报请有 关主管机关审批同意后实施。

    以上决议经深圳市福田区公证处依法公证。

    特此公告

    

深圳市振业股份有限公司董事会

    1997年5月17日

    附:第三届董事会、监事会成员简历

    张宝:男,54岁,高级工程师,全国劳动模范, 曾任基建工程兵第十九团政治处主 任、副团长、深圳市第二建筑工程公司经理、深圳市建设(集团)公司副总经理、总 经理,现任深圳建设投资控股公司董事局主席、总裁、党委书记、 第二届董事会董 事长。

    邵湘华:男,46岁,大学文化程度,高级经济师, 曾在中国社科院经济研究所任研 究员、深圳大学经济系任教,曾任深圳市投资管理公司企业发展部部长、 南山区投 资管理公司总经理兼企业党委书记,现任深圳市建设投资控股公司副总裁、 本公司 第二届董事会董事。

    周春青:男,57岁,高级工程师。1963年起在三治五公司人事科工作、1963 年在 九冶二公司任技术员,1966年起在基建工程兵第16团任技术员、工程师。1991年起 在深圳市集团公司任副总工程师,现任深圳市建设投资控股公司总工程师。

    范明月:男,45岁,大学文化程度,曾任基建工程兵指挥部副营职干事、深圳市建 设(集团)公司秘书、决策办副主任、主任、国有资产管理部经理, 现任深圳市建设 投资控股公司资产经营部经理、本公司第二届董事会常务董事。

    张清泉:男,40岁,经济学硕士、工程师、经济师,曾任深圳市第五建筑工程公司 第四工程处主任、副经理;1992年调入本公司,先后任副总经理、常务副总经理, 本 公司第二届董事会董事、总经理。

    张发文:男,43岁,大专文化程度,工程师,曾在基建工程兵一师任参谋,1986年起 在深圳市一建公司先后任科长、经理助理、副经理、经理, 现任特皓股份有限公司 总经理。

    吴功成:男,44岁,大专文化程度,工程师,曾在基建工程兵三0四团任排长、军务 参谋、连长,1983年起曾在深圳市第五建筑工程公司任工程处主任、常总支书记,在 建设(集团)公司任综合开发部副部长、房地产开发部副部长, 现任建业股份有限公 司总经理、党委书记。

    马兴文:男,44岁,工程师,曾在基建工程兵石化指挥部和八0二团担任教员、 技 术员,在深圳市机电设备安装公司任工程师,1984年起先后在长城地产股份有限公司 任房管部部长、长城储运公司经理、长城地产股份有限公司代总经理, 现任该公司 总经理、党委副书记。

    漆云生;男,42岁,大学文化程度,1983年任教于贵州财经学院贸易经济系, 1988 年起先后任深圳经济特区证券公司部门经理、总经理助理、副总经理、本公司第二 届董事会董事。

    邓瑞华:男,43岁,大学文化程度,工程师,曾先后在深圳市建设委员会、 深圳市 建筑工业公司工作,1982年先后任深圳市建筑机械动力公司修理厂厂长、 公司副经 理,现任深圳市建筑机械动力公司经理、本公司第二届董事会董事。

    马穗来:男,45岁,大学文化程度,经济师,曾任深圳市建筑公司业务调度,车队队 长、副经理,现任深圳市建筑公司经理、本公司第二届董事会董事。

    姚振球:男,53岁,大学文化程度,政工师,曾任基建工程兵第30 团政治处宣传股 股长、组织股股长、深圳市市政工程公司工会主席、深圳建设(集团)公司机关党支 部书记、生活管理部部长,现任本公司董事、党委书记。

    张淑运:男,43岁,大专文化程度,高级政工师, 曾任基建工程兵治金指挥部政治 部深圳指挥所干部科副营干事、深圳市建设(集团)公司团委书记、人事处副处长、 处长、工会主席,现任深圳市建设投资控股公司工会主席。

    魏敏:男,34岁,大学文化程度,1983年起在核工业部第九研究所工作,1989 年起 先后任香港维多利亚(深圳公司)塑胶厂厂长、旅游集团贸易公司工发部主管, 现任 振业物业发展有限公司宝泉庄管理处主任。