本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市振业(集团)股份有限公司第六届监事会第三次会议于2007年3月22日上午在振业大厦B座12楼会议室召开,会议通知及文件于2007年3月12日以电子邮件方式送达各监事。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席贺云主持。经认真审议,会议审议通过以下议案：

    一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2006年度监事会工作报告》。

    二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2006年度财务决算报告》。

    三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2006年度利润分配及分红预案》：根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2006年度提取10%法定盈余公积金21,625,376.58元、提取20%任意盈余公积金43,250,753.17元,两项合计64,876,129.75元。截止2006年12月31日公司可供分配利润为189,730,316.64元。根据公司发展及经营实际情况,以公司总股本253,591,631股为基数,每10股派发现金股利3.50元(含税)。按上述方案分配现金股利为88,757,070.85元,剩余未分配利润100,973,245.79元投入宝荷项目开发。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

    四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2006年年度报告及其摘要》。

    五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于确定会计政策的议案》：公司自2007年1月1日起采用以下会计政策：

    (1)关于投资性房地产：公司仍采用成本模式计量投资性房地产,并将现行政策下对投资性房地产的核算从存货转到投资性房地产,此变动不影响公司的利润和股东权益；

    (2)关于所得税：公司原采用应付税款法核算企业所得税,新会计准则在所得税核算方面规定统一采用资产负债表债务法。企业资产、负债账面价值和计税基础存在差异时,按规定确认递延所得税资产和递延所得税负债,所确认的递延所得税资产和递延所得税负债计入所得税费用；

    (3)关于资产减值准备：公司根据新会计准则有关规定对存在减值迹象的资产进行减值测试。因原计提准备且期内未处置的资产状况尚未得到根本改善,目前不具备转回条件,故对该部分资产计提的减值准备不予转回；

    (4)关于金融资产的分类：公司将可上市交易的法人股深长城、鄂武商、交通银行归类到可供出售金融资产,该金融资产公允价值的变动差额计入净资产,在实际出售时再转入当期损益；

    (5)关于土地使用权的归属：公司将现行政策下对土地使用权的核算从无形资产转到存货。

    上述第一、二、三、四项议案将提交2006年年度股东大会审议。

    特此公告。

    深圳市振业(集团)股份有限公司监事会

    二○○七年三月二十四日