本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会第七次会议于2007年3月9日上午在振业大厦B座12楼会议室召开,会议通知及文件于2007年3月6日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事马兴文因公出差未出席会议,委托董事长李永明代出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。经认真审议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》：

    一、战略委员会(成员5人)

    主任委员：李永明(董事长)

    委 员：李富川(董事、总经理)

    罗 力(董事、党委副书记、纪委书记)

    周复申(董事、财务总监)

    侯莉颖(独立董事)

    二、提名委员会(成员3人)

    主任委员：侯莉颖(独立董事)

    委 员：李永明(董事长)

    梅月欣(独立董事)

    三、审计委员会(成员3人)

    主任委员：梅月欣(独立董事、注册会计师)

    委 员：李永明(董事长)

    刘佳胜(独立董事)

    四、薪酬与考核委员会(成员3人)

    主任委员：刘佳胜(独立董事)

    委 员：梅月欣(独立董事)

    杨松柏(董事)

    特此公告。

    深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

    二○○七年三月十日