本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会临时会议于2007年1月23日以通讯表决的方式召开,会议审议通过《关于核销部分应收款项及处理部分固定资产的决议》。具体事项如下：

    一、涉及核销的账务项目

    1、应收账款为2,586,454.86元；

    2、其他应收款为9,098,779.15元。

    上述应收款项帐龄均在3年以上,已超过追索的诉讼时效,确实难以收回。本次核销金额累计为12,451,914.97元,剔除已全额计提坏帐准备(5,345,539.76元),核销应收款项将减少当期(2006年度)利润5,805,823.63元。上述核销事项均不涉及关联交易。

    二、已报废、盘亏的固定资产(详见附件2)

    1、报废的固定资产原值为963,086.33元,净值为378,298.9元；

    2、盘亏的固定资产原值为51,240.00元,净值为15,264.15元。

    上述固定资产原值累计金额为1,014,326.33元,净值累计为393,563.05元,将减少当期(2006年度)利润393,563.05元。

    三、需提交股东大会批准的核销事项

    根据公司章程第四十条第十六款规定,涉及单笔金额在100万元以上的资产损失核销事项需提交股东大会批准。上述核销事项涉及单笔金额在100万元以上的资产损失核销事项两项,将提交下次股东大会批准：

    1、本公司应收深发贸易公司往来款5,345,539.76元,该公司现已资不抵债,该款项帐龄已超过10年,董事会同意予以核销处理。该款项已于以前年度全额计提资产减值准备,本次核销处理将不对当期(2006年度)利润产生影响。

    2、本公司应收金凯利公司往来款2,082,277.87元,该公司现已资不抵债,该款项帐龄已超过10年,董事会同意予以核销处理。本次核销处理将减少当期(2006年度)利润2,082,277.87元。

    综上,本次对报废、盘亏的固定资产和坏帐予以核销后,将累计减少当期(2006年度)利润6,199,386.68元。

    特此公告。

    深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

    二○○七年一月二十六日