本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市振业(集团)股份有限公司董事会临时会议于2006年11月17日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2006年11月14日以电子邮件方式送达各董事、监事。经与会董事认真审议，以6票同意，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《关于实施第一期(2005年度)股权激励计划的议案》，关联董事李永明、李富川、罗力回避表决。会议审议通过以下事项：

    根据实施股权激励计划行权价应取“股权激励计划草案摘要公布前1个交易日的公司标的股票收盘价”与“股权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价”之较高者的相关规定，本公司参加第一期(2005年度)股权激励计划的李永明等22名管理层于2006年11月1日签订了承诺书，自愿按孰高原则，即股权激励计划公布前30个交易日内(自2005年9月19日始至2005年11月4日止)的公司股票平均收盘价4.07元/股受让第一期激励股份，该行权价与原股权激励计划确定的行权价3.89元/股(即2005年中期每股净资产，亦是股权激励计划公布前1个交易日的公司股票收盘价)之差额部分由管理层自筹资金解决。深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)已同意公司管理层自愿调高行权价格。

    本公司法律顾问广东广深律师事务所律师已就实施第一期(2005年度)的股权激励计划出具了法律意见书，认为本公司股权激励计划已获必要的审批，实施第一期(2005年度)股权激励计划的条件已经成熟，实施内容合法、公正，可以按照深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第18号-股权激励计划的实施(一)》的要求实施第一期(2005年度)股权激励计划。

    根据公司管理层承诺情况、深圳市国资委确认意见和相关法律意见，本公司董事会同意实施第一期(2005年度)股权激励计划，其中：激励股份来源为本公司控股股东深圳市国资委，激励股份性质为限制性流通股，激励股份数量为6,087,996股，激励股份行权价格为4.07元/股。

    公司管理层第一期(2005年度)股权激励计划实施的激励对象名单：

    序号   受激励对象       职务      激励股份数量    占本期激励股份的比例
      1      李永明        董事长       1346903              22.12%
      2      李富川        总经理        646513              10.62%
      3       罗力       党委副书记      646513              10.62%
      4       翁翕        副总经理       646513              10.62%
      5      林茂德       副总经理       646513              10.62%
      6      方东红      董事会秘书      646513              10.62%
      7        公司其它业务骨干         1508528              24.78%
    合计                                6087996               100%

    特此公告。