本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市振业(集团)股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2006年6月6日召开，会议通知及相关资料于2006年6月1日以传真或电子邮件方式送达各董事、监事。董事郭元先、独立董事王方华因故未出席本次会议，亦未委托其他董事代行表决权。经认真审议，通过以下议案：

    一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届选举的议案》：第五届董事会提名李永明、李富川、罗力、周复申、杨松柏、马兴文、刘佳胜、梅月欣、侯莉颖等九人为第六届董事会董事候选人，其中刘佳胜、梅月欣、侯莉颖三人为第六届董事会独立董事候选人，提请集团2006年第四次临时股东大会以累积投票的方式进行选举。独立董事候选人资料将待报送深圳证券交易所并经审核无异议后提交股东大会审议表决。根据公司章程的相关规定，第五届董事会董事在换届选举前，仍应当继续履行董事职务，直至第六届董事会经股东大会选举产生。

    二、在独立董事梅月欣、侯莉颖回避表决的情况下，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整独立董事报酬的议案》：将第六届董事会独立董事报酬调整为6万元/人?年(5000元/人?月，含税)，并提请股东大会批准。

    三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2006年第四次临时股东大会的议案》。

    第五届董事会独立董事梅月欣、侯莉颖对董事会换届选举发表独立意见如下：公司第六届董事会董事候选人由第五届董事会依据《公司法》和公司章程的规定在公开、公平、公正、独立的基础上提名，并提交第五届董事会第十九次会议审议通过，所有候选人的任职资格均符合有关法律法规和公司章程的规定，同意将第六届董事会董事候选人提交股东大会选举。

    特此公告。

    附一：第六届董事会董事候选人简历

    附二：第六届董事会独立董事提名人、候选人声明

    

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年六月七日

    附一：第六届董事会董事候选人简历：

    李永明：男，50岁，硕士研究生，高级工程师、高级政工师，曾任中国人民解放军00314部队助理工程师，1983年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经理、总经理、党委书记、深圳市金众(集团)股份有限公司董事长、总经理、党委书记、深圳市建设(集团)公司副总经理、深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公司副总裁。现任本公司董事长、党委书记、董事会薪酬与考核委员会委员，并兼任深圳市长城投资控股股份有限公司董事。

    李富川：男，46岁，硕士研究生，高级经济师，1985年至1994年在陕西商学院任教、讲师，1994年起先后任本公司证券管理科科长、投资决策办主任、资产管理部经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、广州振业资产管理有限公司总经理，现任本公司副总经理。

    罗 力：男，48岁，本科学历，高级工程师，1982年起先后任核工业部五二五厂车间主任、机关党总支书记、深圳市第二建筑工程公司办公室主任、深圳市建业监理公司总经理，1996年起先后任本公司办公室主任、深圳市振业物业管理有限公司总经理、党总支书记、本公司工会副主席、人力资源部经理、总经理助理，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。

    周复申：女，52岁，本科学历，学士学位，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师，1983年起先后任贵州财经学院财会系财会教研室主任、深圳财经学校讲师、深圳市投资管理公司评估所副部长、综合处高级会计师、深圳市国有资产管理办公室副处长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、财务总监，现任本公司财务总监、董事。

    杨松柏：男，44岁，硕士研究生，高级会计师，1989年起先后任职于国家财政部、中南财经大学，1993年起先后任海南机场股份有限公司审计部副部长、香港华海有限公司下属企业副总经理、新创维电器(深圳)有限公司财务副总监兼副总经理、深圳市商贸投资控股公司计划财务部副部长，现任深圳市投资控股有限公司计划财务部副部长。

    马兴文：男，53岁，大专学历，高级工程师，曾任基建工程兵八○二团教员、技术员，1983年起先后任深圳市机电设备安装公司助理工程师、长城地产发展公司房管部部长、长城储运公司经理、长城地产(集团)股份有限公司(现已更名为“深圳市长城投资控股股份有限公司”)党委副书记、总经理，现任长城投资控股股份有限公司党委书记、董事长、本公司董事。

    刘佳胜：男，61岁，本科学历，高级工程师、中国房地产估价师、中国土地估价师，1974年起先后任广东省测绘局工程师、科长、深圳市国土局副局长、深圳市建设局副局长、深圳市规划国土局局长、深圳市发展计划局局长、深圳市发展和改革局巡视员，1998年至今任深圳市不动产估价学会会长，熟悉房地产行业的政策、法规，并具备丰富的房地产行业经验。

    梅月欣：女，42岁，高级会计师、注册会计师，1986年起先后任杭州电子工业学院讲师、深圳中华会计师事务所高级经理、深圳同人会计师事务所高级经理，现任深圳鹏城会计师事务所高级经理、本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

    侯莉颖：女，52岁，1984年起就职深圳大学管理学院，1995年被评为副教授、硕士生导师，曾荣获深圳市优秀教师荣誉称号，先后发表《现代物业管理理论与实务》、《管理学精要》、《专有技术评估方法及案例分析》等著作。现任本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员。另兼任深圳市天地(集团)股份有限公司和深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司独立董事。

    附二：第六届董事会独立董事提名人、候选人声明

    深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人深圳市振业(集团)股份有限公司董事会现就提名刘佳胜先生、梅月欣女士、侯莉颖女士为深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市振业(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合深圳市振业(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市振业(集团)股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括深圳市振业(集团)股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

    日 期：二○○六年六月六日

    深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人刘佳胜，作为深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市振业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深圳市振业(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：刘佳胜

    日 期：二○○六年六月六日

    深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1、上市公司全称： 深圳市振业(集团)股份有限公司

    (以下简称本公司)

    2、本人姓名： 刘佳胜

    3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是√ 否□

    如是，请详细说明：深圳市发展和改革局退休干部，退休前任巡视员。

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    本人刘佳胜郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

    

声明人：刘佳胜

    日 期：二○○六年六月六日

    深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人梅月欣，作为深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市振业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深圳市振业(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：梅月欣

    日 期：二○○六年六月六日

    深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事候选人

    关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1、上市公司全称： 深圳市振业(集团)股份有限公司

    (以下简称本公司)

    2、本人姓名： 梅月欣

    3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    本人梅月欣郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

    

声明人：梅月欣

    日 期：二○○六年六月六日

    深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人侯莉颖，作为深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市振业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深圳市振业(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：侯莉颖

    日 期：二○○六年六月六日

    深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1、上市公司全称： 深圳市振业(集团)股份有限公司

    (以下简称本公司)

    2、本人姓名： 侯莉颖

    3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    本人侯莉颖郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

    

声明人：侯莉颖

    日 期：二○○六年六月六日