本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年4 月10 日

    2.召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B 座12 楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长李永明先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(代理人)4 人、代表股份76,872,953 股、占公司有表决权总股份30.31％。

    四、提案审议和表决情况

    1.表决情况：审议通过《关于何万英辞去监事会监事并选举贺云为监事会监事的议案》，同意76,872,953 股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0 股；弃权0 股。

    2.表决结果：全部通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东广深律师事务所

    2.律师姓名：余北群

    3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及其他相关法律法规和规范性文件、《深圳市振业(集团)股份有限公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。