本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市振业(集团)股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2006年4月7日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2006年3月31日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事郭元先因故未出席本次会议，亦未委托其他董事代出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。经全体与会董事认真审议，全部议案均以7票同意，0票反对和0票弃权的表决结果予以通过：

    一、审议通过《深圳市振业(集团)股份有限公司章程(2006年修订)》(详见中国证监会指定网站)；

    二、审议通过《深圳市振业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》(详见中国证监会指定网站)；

    三、审议通过《深圳市振业(集团)股份有限公司董事会议事规则》(详见中国证监会指定网站)；

    四、审议通过《关于召开2005年度股东大会的议案》。

    特此公告。