本公司第二届董事会第八次会议决定,于1996年5月24日下午2:30在深圳市红岭 中路环宇大酒店三楼会议厅召开第九次股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1、审议董事会工作报告;
    2、审议监事会工作报告;
    3、审议1995年度财务决算报告;
    4、审议1995年度利润分配及分红派息方案;
    5、审议公司章程修改草案;
    6、其他事项。
    二、出席会议对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止1996年5月8日下午3:00 在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公 司股票的股东,均有资格出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东, 可委托代理 人出席。
    三、出席会议办法
    1、凡有资格出席会议的股东可持本人身份证、股东帐户卡,受托代表持本人身 份证、授权委托书及委托人的股东帐户卡,法人股东持股东帐户卡、 法人委托书及 出席人身份证前来公司本部办理登记手续,领取会议资料。异地股东可通过信函或传 真的方式进行登记。凡在登记时间内未参加登记的股东,可持上述证件于开会时间,直 接出席会议。
    2、登记地址:深圳市宝安南路振业大厦30层董事会办公室(3001室)。
    3、登记时间:1996年5月13日--5月23日(工作时间内)。
    四、注意事项
    1、会期半天,食宿交通自理。
    2、联系电话:(0755)5892061 5892017
    传真:(0755)5892012
    邮政编码:518008 联系人:李富川
    
深圳市振业股份有限公司董事会    1996年4月24日