本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005 年7 月29 日

    2.召开地点：深圳市宝安南路振业大厦A 座31 楼本公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长李永明先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人）4 人、代表股份94,845,320 股、占公司有表决权总股份37.401％。

    2.没有社会公众股股东出席本次临时股东大会。

    四、提案审议和表决情况

    1.表决情况：

    （1）审议通过《关于出售深圳市特皓股份有限公司54.42%股权的议案》，同意94,845,320 股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。（具体内容详见4 月29 日《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站刊登的《深圳市振业（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》）

    （2）审议通过《关于出售深圳市建业（集团）股份有限公司46.02%股权的议案》，同意94,845,320 股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。（具体内容详见4 月29 日《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站刊登的《深圳市振业（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》）

    （3）审议通过《关于选举王方华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意94,845,320 股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    2.表决结果：全部通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东广深律师事务所

    2.律师姓名：余北群

    3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及其他相关法律法规和规范性文件、《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定。本次股东大会所通过的三项决议均合法有效。