深圳世纪星源股份有限公司1994年度股东例会于1995年6月17日在深圳市

    人大会堂举行,出席本次会议的股东代表股份10,826.35万股,占公司总股份的

    51.55％。

    经本次大会审议和表决,通过了以下报告和议案；

    1、1994年度董事会工作报告；

    2、1994年度总裁业务报告；

    3、1994年度监事会工作报告；

    4、公司增加注册资本的议案；

    5、修改公司章程的议案；

    6、聘任公司1995-1996年度注册会计师议案；

    7、1994年度利润分配及分红派息方案。

    公司1994年度实现税后利润6784.15万元,弥补1993年度亏损352 2.53万元, 提 取公积金652.32万元、公益金326.16万元、分红基金22 83.13万元。1994年度每股 派息0.10元,以红股形式派发,即每10股送1股红股,剩余183.13万元分红基金留存至 1995年度一并派发。该分红方案经主管机关批准后的执行。

    8、选举产生了公司第二届董事会、监事会。

    选举张洪志、丁凡、李育国、邓六根、郑列列、陈小琳、张俊林、朱慧玲、石 红、尤福永、吴临根为公司第二届董事会董事。在随后举行的第二届董事会第一次 会议上,推举张洪志先生担任名誉董事长；推选丁凡女士担任董事长、 李育国先生 担任副董事长。

    选举黎洁、江津、张驰为公司第二届监事会监事, 监事会推选张驰先生为监事 会召集人。

    9、授权董事会在适当时机实施配股计划。

    大会决定在本次股东例会至下次股东例会期间的适当时候向全体股东配售新股, 配股比例不超过现有总股本的30％,配售股份不低于配股前每股净资产； 并授权董 事会执行本次配股工作。