深圳世纪星源股份有限公司于2001年8月10日在公司会议室召开董事会,会议应 到董事15人,实到董事14人,其中独立董事3人,2名监事列席会议。 会议审议通过了 如下决议：

    1、 公司2001年中期报告摘要、全文及财务报告。

    2、 公司2001年中期不分红、不转增。

    3、 公司2000年度审计报告中注册会计师对本司追溯计提的固定资产减值准备 出具了解释性说明,根据中国证监会公司字[2001]58号文,经检查, 对该解释性说明 本期无须作调整。

    4、 公司计提各项资产减值准备的报告。

    5、关于独立董事薪酬标准（该议案尚须下届股东大会批准）。

    特此公告