深圳世纪星源股份有限公司第五届董事会第一次会议于2001年6月8日在华乐星 苑大厦八楼召开，会议应到董事15人(其中独立董事3人)，实到董事13人(其中独立 董事2人，另一独立董事委托其他独立董事参加)，列席会议监事3人。 会议选举丁 （草字头加凡）女士为董事长、江津女士为副董事长；续聘丁女士为公司总裁、郑 列列先生为公司副总裁、罗晓春先生为董事会秘书。

    特此公告。