本司第四届董事会第五次会议于2001年4月6日在公司会议室召开,应到董事 11 人,实到董事10人,3名监事列席会议,会议审议并通过如下决议：

    1、本司2000年度董事会工作报告；

    2、本司2000年年度报告、摘要及财务审计报告；

    3、本司2000年度利润分配预案；

    经深圳大华会计师事务所审计,本司本年度实现净利润1,057,483.64元。 根据 《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金105,748.36元,提取法定公益金52, 874 .18元,提取任意盈余公积金105,748.36元,剩余未分配利润793,112.74元,加年初未 分配利润67,534,860.23元,本年度可分配利润为68,327,972.97元。 董事会建议本 年度的利润分配预案为：以2000年12月31日的总股本569,819,250股为基数,每10股 送0.5股转增0.5股,派0.13元现金（含税）（以现有总股本651,679, 745股为基数, 则每10股送0.43719股转增0.43719股,派0.11367元）。剩余32,429,360.22 元未分 配利润留存至下一年度。

    4、本司2001年度利润分配政策；

    公司2001年度拟进行1次利润分配,分配比例为不超过当年净利润的50％, 分配 形式采取现金与红股结合的方式,其中现金分配约占25％。

    以上为公司2001年度预计的分配政策, 董事会保留根据公司实际情况对该分配 政策进行调整的权利。

    5、关于修改公司章程的议案；

    6、关于增加公司注册资本的议案；

    7、关于董事会换届选举的议案；

    8、关于设置独立董事的议案；

    9、关于召开2000年度股东大会及提交股东大会审议的事项。

    特此公告。