深圳世纪星源股份有限公司2000年度股东大会定于2001年6月8日召开, 现将有 关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年6月8日上午10:00

    二、会议地点：深圳市深南东路2017号华乐星苑八楼会议室

    三、会议内容：

    1. 审议公司2000年度董事会工作报告；

    2. 审议公司2000年度监事会工作报告；

    3. 审议公司2000年度利润分配预案；

    4. 审议公司续聘会计师事务所的议案；

    5. 审议董事会换届选举议案：

    由于本届董事会任期届满, 所以本次股东大会将选举产生新一届董事会成员。 根据公司章程第67条的规定,推荐丁、江津、陈荣全、郑列列、欧志星、 王德军、 刘丽萍、纪巍、吴祥中、程天寿、韦建诚、熊金芳、陈小悦、邹蓝、李伟民为董事 候选人,其中：陈小悦、邹蓝、李伟民为独立董事候选人。

    6. 审议监事会换届选举议案；

    由于本届监事会任期届满, 所以本次股东大会将选举产生新一届监事会成员。 根据公司章程第67条的规定,推荐谢金根、谢斌为监事候选人。

    7. 增加公司注册资本的议案；

    根据公司1999 年度利润分配和 2000 年配股的实施结果 , 将公司注册资本由 518017500元增加至651679745元。

    8. 修改公司章程的议案；

    （1） 根据公司1999年度利润分配和2000年配股的实施结果, 对公司章程涉及 股份数的6、19、20等条款进行修改；

    （2） 根据公司实际情况,将原章程79、131条关于董、监事的每届任期由2 年 改为3年；将原章程第93条关于董事会由11名董事组成改为由15名董事组成 ,其中3 名为独立董事；

    （3） 为完善法人治理结构的需要,对章程“第五章董事会”的内容进行修改, 主要是增加“独立董事”的相关规定。

    四、参加会议对象：

    1. 公司董事、监事及高级管理人员；

    2. 截止5月25日下午交易结束后在深圳证券结算有限公司登记在册的本司股东；

    因故无法出席会议的股东,可委托代理人出席会议。

    五、参加会议办法：

    1. 登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡； 委托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户 卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2. 登记时间：2001年6月8日上午9:00－10:00。

    3. 登记地点：深圳市深南东路2017号华乐星苑八楼

    4. 联系电话：（0755）2208888

    5. 本次会议会期半天,与会股东费用自理。

    

深圳世纪星源股份有限公司

    二OO一年四月七日

    附：候选董、监事简历

    候选董、监事简历：

    新一届董、监事候选人中,陈小悦、邹蓝、李伟民、熊金芳四人外,其余均为上 届董、监事会成员,新增候选人简历如下：

    陈小悦：男,54岁,博士,清华大学会计研究所所长、 清华大学经济管理学院副 院长、教授、博士生导师、中国国家会计学院副院长。具有丰富的财务、金融、管 理经验及深厚的学术理论水平。

    邹 蓝：男,46岁,研究员,综合开发研究院（中国深圳）信息中心副主任,曾任 英国伯明翰大学国际研究院客座讲师、联合国开发计划署中国代表处负责中国经济 改革项目的高级项目官、洛克菲勒基金会环境与发展项目成员, 长期从事国际经济 问题及中国沿海与西部经济关系的研究,具有丰富的学术理论及研究经验。

    李伟民：男,37岁,经济学硕士,现在光大证券有限责任公司投资银行部工作,具 有多年企业实际工作及证券从业经验。熟悉证券市场及上市公司运作的法律法规。

    熊金芳：女,38岁,律师,本司副总稽核,有多年律师从业经验, 熟悉国内法律法 规。