深圳世纪星源股份有限公司(以下简称本司)1997年度股东大会于1998年6月28 日在深圳市深南东路78号华乐大厦八楼召开,出席会议的股东(或股东代表)7人,代 表的股份数为177,973,488股,占本司股份总数的51.53％。

    大会经审议并表决通过如下决议：

    1.以177,973,488股同意,占出席会议股份总额的100％,0股反对,0股弃权,审议 并通过了1997年度董事会工作报告；

    2.以177,973,488股同意,占出席会议股份总额的100％,0股反对,0股弃权,审议 并通过了1997年度监事会工作报告；

    3.以177,973,488股同意,占出席会议股份总额的100％,0股反对,0股弃权,审议 并通过了1997年度利润分配预案；

    分配方案：经深圳大华会计师事务所审计,本司1997年度实现净利润155,381 ,788.79元,提取10％法定公积金15,538,178.88元、5％法定公益金7,769,089.44元、 10％任意公积金15,538,178.88元,加年初未分配利润41,699,863.59元,本年度可分 配利润为158,236,205.18元,以本司1997年末总股本34534.5万股计算,每10股送1股 红股,余额转入下一年度。

    4.以177,973,488股同意,占出席会议股份总额的100％,0股反对,0股弃权,审议 并通过了1997年度资本公积金转增股本预案；

    转增方案：以1997年末总股本34534.5万股为基数,每10股转增4股。

    5.补选陈荣全先生、刘丽萍女士为公司董事,任期一年, 其中陈荣全得票177 ,968,488票、刘丽萍得票177,968,488票。

    6.以177,973,488股同意,占出席会议股份总额的100％,0股反对,0股弃权,审议 并通过了关于修改公司章程的议案；

    7.以177,973,488股同意,占出席会议股份总额的100％,0股反对,0股弃权,审议 并通过了关于增加注册资本的议案；

    8.以177,973,488股同意,占出席会议股份总额的100％,0股反对,0股弃权,审议 并通过了关于聘请1998—1999年度会计师事务所的议案；

    同意续聘深圳大华会计师事务所为本司1998—1999年度审计会计师事务所。

    9.以177,973,488股同意,占出席会议股份总额的100％,0股反对,0股弃权,审议 并通过了关于延长深圳国际商务有限公司经营期限的议案。

    同意将深圳国际商务有限公司的经营期限由1999年4月6日延长至2014年4月6日。

    本次会议由深圳市公证处公证。

    附新当选董事简历：

    陈荣全,男,49岁,经济师,历任西樵饮食服务公司副总经理、西樵供销社副主任、 西樵物资总公司副总经理,现任西樵经济发展总公司总经理、(香港) 中国投资有限 公司董事。

    刘丽萍,女,35岁,本科学历,历任深圳鸿华实业有限公司人事部经理、深圳龙城 房地产公司总经理助理,现任本司总裁办公室副主任。