本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间:2007年6月19日上午11时

    2.召开地点:金海滩会所4楼会议室

    3.召开方式:现场投票

    4.召集人:公司董事会

    5.主持人:董事长丁芃

    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况:

    股东(代理人)14人、代表股份272,297,110股、占上市公司有表决权

    总股份29.78％

    2.无限售条件股东出席情况:

    无限售条件股东(代理人)10人、代表股份1,651,941股,占公司无限

    售条件股东表决权股份总数0.27％。

    四、提案审议和表决情况

    1.审议2006年度董事会工作报告

    总的表决情况:

    同意271,992,510股,占出席会议所有股东所持表决权99.89％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权304,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.11％。

    无限售条件股东的表决情况:

    同意1,347,341股,占出席会议无限售条件股东所持表决权81.56％；

    反对0股,占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

    弃权304,600股,占出席会议无限售条件股东所持表决权18.44％。

    表决结果:通过。

    2.审议2006年度监事会工作报告

    总的表决情况:

    同意271,992,510股,占出席会议所有股东所持表决权99.89％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权304,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.11％。

    无限售条件股东的表决情况:

    同意1,347,341股,占出席会议无限售条件股东所持表决权81.56％；

    反对0股,占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

    弃权304,600股,占出席会议无限售条件股东所持表决权18.44％。

    表决结果:通过。

    3.审议2006年度利润分配预案

    总的表决情况:

    同意271,992,510股,占出席会议所有股东所持表决权99.89％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权304,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.11％。

    无限售条件股东的表决情况:

    同意1,347,341股,占出席会议无限售条件股东所持表决权81.56％；

    反对0股,占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

    弃权304,600股,占出席会议无限售条件股东所持表决权18.44％。

    表决结果:通过。

    4.审议公司董事会换届选举的议案。

    丁 芃得票274,928,410票。

    江 津得票272,422,910票。

    郑列列得票272,858,410票。

    尹建华得票271,853,910票。

    刘丽萍得票271,853,910票。

    吴祥中得票271,853,910票。

    熊金芳得票272,353,910票。

    汤 冶得票271,853,910票。

    刘和平得票271,853,910票。

    宋孝刚得票271,853,910票。

    蔡增正得票272,353,910票。

    武良成得票272,853,910票。

    罗中伟得票271,853,910票。

    任胜健得票271,853,910票。

    薛丽娟得票271,853,910票。

    以上人员当选为本司第七届董事会成员。

    5.审议公司监事会换届选举的议案。

    雍正峰得票272,093,310票。

    胡咏梅得票272,498,910票。

    以上人员及公司职工代表吕卫东当选为本司第七届监事会成员。

    6.审议续聘会计师事务所议案

    总的表决情况:

    同意271,992,510股,占出席会议所有股东所持表决权99.89％；

    反对304,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.11％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    无限售条件股东的表决情况:

    同意1,347,341股,占出席会议无限售条件股东所持表决权81.56％；

    反对304,600股,占出席会议无限售条件股东所持表决权18.44％；

    弃权0股,占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。

    表决结果:通过。

    7.审议增加公司注册资本议案

    总的表决情况:

    同意272,297,110股,占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    无限售条件股东的表决情况:

    同意1,651,941股,占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；

    反对0股,占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。

    表决结果:通过。

    8.审议修改公司章程议案

    总的表决情况:

    同意272,297,110股,占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    无限售条件股东的表决情况:

    同意1,651,941股,占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；

    反对0股,占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。

    表决结果:通过。

    五、律师出具的法律意见

    广东君言律师事务所指派赖经纬律师出席并见证了本司2006年度股东大会,认为公司2006年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜,符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

    深圳世纪星源股份有限公司董事会

    二00七年六月二十日