本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本司第六届董事会第五次会议于2006 年4 月27 日审议通过召开2005 年年度股东大会通知(详见4 月28 日刊登在《证券时报》上的董事会决议公告)，现通知如下：

    一、 召开会议基本情况

    1、 会议召集人：公司董事会。

    2、 会议时间：2006 年6 月12 日上午11 时。

    3、 会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

    (12 日上午9 点30 分由深南东路2017 号华乐星苑乘专车前往。)

    4、 召开方式：现场投票。

    5、 出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员；

    ②截止6 月5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本司股东；因故无法出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    二、 会议审议事项：

    1、 审议公司2005 年度董事会工作报告。

    2、 审议公司2005 年度监事会工作报告。

    3、 审议公司2005 年度利润分配预案。

    4、 审议公司续聘会计师事务所的议案：

    董事会建议续聘利安达信隆会计师事务所负责本司2006 年度的财务审计工作，费用为60 万元。

    5、 审议公司修改章程的议案：

    根据中国证监会证监公司字[2006]38 号文的通知，对公司章程进行全面修改(具体内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn)。

    上述议案详见4 月28 日刊登在《证券时报》上的董事会决议公告、监事会决议公告及公司2005 年年度报告摘要。

    三、 会议登记办法：

    1、 登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、 登记时间：2006 年6 月8 日至9 日。

    3、 登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦13 楼。

    注：可以用电话或传真方式进行登记。

    四、 其他

    1、 联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055

    2、 本次会议会期半天，与会股东费用自理。

    

深圳世纪星源股份有限公司

    二OO 六年五月十一日

    附件：

    授 权 委 托 书(样式一)

    兹委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席深圳世纪星源股份有限公司2005 年度股东大会，并按以下权限行使代理权：

    1、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投赞成票；

    2、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投反对票；

    3、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投弃权票；

    4、 对可能纳入股东大会议程的临时提案(具有/不具有)表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人股东帐号： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人身份证号：

    授 权 委 托 书(样式二)

    兹委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席深圳世纪星源股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权：

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人股东帐号： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人身份证号：