本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月26日上午11时

    2.召开地点：金海滩会所4楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长丁芃

    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）6人、代表股份314,949,783股、占上市公司有表决权总股份44.44%。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）3人、代表股份71,631股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02%。

    四、提案审议和表决情况

    1.审议2004年度董事会工作报告

    总的表决情况：

    同意314,949,783股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意71,631股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    2.审议2004年度监事会工作报告

    总的表决情况：

    同意314,949,783股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意71,631股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    3.审议2004年度利润分配预案

    总的表决情况：

    同意314,949,783股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意71,631股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    4.审议续聘会计师事务所议案

    总的表决情况：

    同意314,949,783股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意71,631股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    5.审议修改公司章程议案

    总的表决情况：

    同意314,949,783股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意71,631股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    北京市德恒律师事务所深圳分所指派龙云飞律师、邓筠律师出席并见证了本司2004年度股东大会，认为本司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合中国法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    

深圳世纪星源股份有限公司董事会

    二00五年五月二十七日