深圳市北大高科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2003年4月12日下午13:30-14:30在公司会议室召开，应到监事3人，实到2人，一名监事委托其他监事代为行使表决权。会议形成如下决议：

    一、审议并通过了公司2002年度报告及年度报告摘要；

    二、审议并通过了公司2002年度监事会工作报告；

    三、审议并通过了公司2002年度财务决算报告；

    四、审议并通过了公司2002年度利润分配预案；

    经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润人民币5,583,067.67元,提取法定公积金1,811,127.98元，提取法定公益金905,563.99元，加年初未分配利润3,659,161.69元，本年度可供股东分配利润为6,525,537.39元。根据公司通过的2002年利润分配政策，董事会决定2002年度利润分配预案为：以2002年年末公司总股本83,976,684股为基数，每10股派现金0.30元（含税），共派出现金2,519,300.52元，剩余未分配利润4,006,236.87元结转至以后年度分配。

    五、因工作变动原因，张克科监事在本次监事会议上提交了辞职申请，监事会同意其辞职申请，并对其在担任监事期间为公司所作的贡献表示感谢。

    根据本公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司的推荐，审议并通过提名石俊奇先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；

    六、对公司2002年度运作情况、经营决策进行了监督、审查，并就有关情况发表意见如下：

    1、公司监事会依照法律、法规和公司章程的有关规定，对公司2002年度股东大会、董事会会议的召开程序，以及对股东大会议案、事项的执行情况进行了监督，认为公司能依法规范运作。

    2、本监事会认为2002年度公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

    特此公告。