本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况:
    1、召 集 人:公司董事会;
    2、会议时间:2002年11月29日(星期五)上午9点30分,会期半天;
    3、会议地点:深圳市高新技术园区南区深港产学研基地大楼东座首层礼堂;
    4、会议召开方式:现场
    二、会议审议事项:
    1、《关于变更董事的议案》
    2、《关于修改股东大会对董事会具体授权的议案》
    3、《关于修改公司章程部分条款的议案》
    上述议案详细内容详见今日同时在《证券时报》披露的董事会决议公告。
    三、会议出席对象:
    1、凡截止2002年11月20日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可参加会议;
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    四、会议登记方法:
    符合上述条件的股东请于2002年11月29日上午8∶30-9∶30携带本人身份证、股东帐户卡及交割单,法人股东凭单位证明或授权委托书及本人身份证到上述股东大会会议地点办理出席会议登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
    五、其它:
    1、 会议联系方式:
    联系电话:(0755)26954161 26954158
    传 真:(0755)26954171 26954157
    联系人:蒋伟诚 朱 强
    2、 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
    3、与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。
    
深圳市北大高科技股份有限公司董事会    二00二年十月二十九日
    附件:授权委托书授权委托书
    兹全权授权 先生/女士代表本人/单位出席深圳市北大高科技股份有限公司2002年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东帐户:
    受托人签名: 身份证号码:
    委托日期: