本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市北大高科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2002年8月18日上午9：30－11：30在本公司的控股子公司——北京北大高科方正指纹技术有限公司会议室（北京市海淀区草桥7号大地科技大厦8层）召开，应到董事9人，实到6人，3名董事因故不能出席，其中2名董事书面委托其他董事代行董事职权，列席监事3人、高级管理人员4人。会议形成决议如下：

    一、审议并通过了《公司2002年半年度报告及摘要》。

    二、审议并通过了《关于公司2002年半年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，即：公司2002年半年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

    三、审议并通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》：

    因工作变动原因，公司财务总监蔡蓁女士、副总经理李佳女士向公司申请辞去现任职务，董事会同意二人的辞职请求；经总经理提名，董事会决定聘任刘为民先生为公司财务总监、郭景军先生为公司副总经理。

    特此公告。

    新任高管人员简历：

    刘为民，男，39岁，大学学历。曾就任于山东建材学院财务处、审计处及江西省鹰潭市邮电局，曾任海口证券信息服务公司财务部经理，北京青创信息系统公司财务部经理，珠海巨人集团财务公司副总经理，巨人集团江西省总公司总经理，巨人集团黑龙江省总公司总经理，北京北大青鸟商用信息系统公司总经理助理、财务总监。现任：北京北大青鸟有限责任公司资金计划部经理。

    郭景军，男，37岁，高级会计师，北京师范大学经济系经济管理专业毕业，经济学学士。1984年9月至1988年12月，在交通部机关事务管理局财务处工作；1989年1月至1997年12月在中国交通进出口总公司（交通部直属企业）计划财务部工作，历任科员、经理助理、经理；1998年1月至1999年8月在招商局（集团）有限公司之全资子公司中国交通进出口总公司计划财务部任副总经理。1999年9月至今任中国交通进出口总公司计划财务部总经理。