本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市北大高科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2002年6月30日下午19：30－21：30在公司会议室召开，应到董事9人，实到8人，1名董事因故不能出席，书面委托其他董事代行董事职权，3名监事列席了会议。会议形成决议如下：

    一、 审议并通过了《关于选举公司正副董事长的议案》：

    选举董事陈章良先生继续担任公司董事长，选举董事孙承铭先生担任公司副董事长，选举董事许振东先生为公司执行董事。

    二、审议并通过了《关于聘任丁克义先生为公司顾问的议案》：

    公司原副董事长丁克义先生在过去的一年多时间里为本公司进行的重大资产重组、新项目成功注入、公司稳定发展做出了突出贡献，董事会决定聘任其担任本公司顾问，并列席公司董事会。

    三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

    鉴于原公司高级管理人员任期届满，公司董事会聘任张华先生继续担任公司总经理；经总经理提名，聘任吴曲辉先生、王金水先生、蒋伟诚先生、李佳女士担任公司副总经理，聘任蔡蓁女士担任公司财务总监；经董事长提名，聘任蒋伟诚先生继续担任公司董事会秘书。

    四、审议并通过了《关于公司董事会对总经理具体授权的议案》：

    为提高公司业务经营运作效率，公司董事会审议通过了授权公司董事总经理处理有关为下属全资子公司、控股子公司提供担保的事宜，具体授权如下：

    授权公司董事总经理可根据业务发展需要为下属全资子公司、控股子公司提供担保（为控股子公司担保的金额以控股参资的股权金额为限），担保总额限制为不超过公司净资产额的20％。涉及有关为下属全资子公司、控股子公司提供担保的相关文件，董事会授权公司董事总经理签署。

    特此公告。

    

深圳市北大高科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO二年七月二日

    附件：高管人员简历

    高级管理人员简历

    张 华，男，39岁，北京大学光华管理学院在职博士，副研究员。1985年毕业于北京大学哲学系，1987年获北京大学社会学系硕士，1987年至1992年在北京大学社会学系任教，1992年至1993年北京大学校办产业管理办公室干部。1993年起，历任北大未名生物工程集团副总裁、深圳科兴生物制品有限公司常务副总经理、深圳北大港科招商创业有限公司总经理。2000年12月至今任深圳市北大高科技股份有限公司董事总经理。

    吴曲辉 男，42岁，硕士，高级经济师。1983年毕业于中山大学哲学系获学士学位，1986年毕业于中国社会科学院研究生院社会学系获硕士学位。1986年7月至1988年4月，中国社会科学院经济研究所研究人员，1988年5月至1990年9月，国务院农村发展研究中心发展研究所，助理研究员，1990年10月至1992年12月，农业部农村经济研究中心第一研究室，副主任，1992年12月至2000年12月，历任万宝电器集团财务公司信贷投资部经理兼办公室主任、总经理助理、副总经理、总经理，兼广州万宝投资发展有限公司副总经理、总经理。2001年2月至今任深圳市北大高科技股份有限公司副总经理。

    王金水 男，44岁，医学硕士、研究员、高级工程师。1981年8毕业于江西师范大学化学与生命科学学院，1985年7月至1986年2月在美国佛蒙特大学医学院研修肿瘤分子生物学，1986年9月至1989年7月在江西医学院基础医学部学习，获硕士学位。1981年9月至1993年2月任江西医学院生化教研室助教、讲师。1993年3月至1998年7月就职于卫生部中国生物制品总公司深圳华元医药生物工程公司，任研发部长、总工程师。1998年8月至2002年5月，任北京北大未名生物制品有限公司副总经理、中国医药生物技术协会理事。2002年5月至今任深圳市北大高科技股份有限公司总经理助理。

    蒋伟诚 男，33岁，硕士研究生，经济师。1993年毕业于南京医科大学口腔医学系，1999年9月至今就读于北京大学研究生院区域经济专业。1993年8月至2000年12月就职于深圳中期期货经纪有限公司，历任交易部经理、风险总监、副总裁，2000年5月兼任深圳富海润实业发展有限公司董事长。2001年1月至今任深圳市北大高科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

    李佳，女，39岁，理学博士，高级工程师。1981年至1988年就读武汉大学化学系，先后获学士、硕士学位。1988年至1989年在湖北省计量局工作。1989年至1992年就读北京大学化学系博士研究生。1992年至1994年任深圳石化海联化工有限公司开发部经理。1995年至1998任深圳市无形资产评估事务所副所长。1998年至2000年12月任深圳市中国国际高新技术成果交易中心成果交易部副部长、负责人。2001年2月至今任深圳市北大高科技股份有限公司副总经理。

    蔡蓁，女，39岁，西安公路学院会计专业学士、陕西财经学院会计专业硕士、高级会计师。1987年至2000年12月曾先后任内蒙古交通工业公司主管会计、蛇口安达实业股份有限公司财务部经理助理、蛇口工业区有限公司总会计师室主任助理、副主任、蛇口工业区有限公司财务部副经理。任深圳市北大港科招商创业有限公司财务总监。2000年12月至今任深圳市北大高科技股份有限公司财务总监。

     深圳市北大高科技股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事特对公司第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员议案发表如下意见：

    公司独立董事认为公司对高级管理人员的提名和聘任程序及高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。故公司独立董事对上述议案发表同意意见。

    

深圳市北大高科技股份有限公司

    独立董事：肖梓仁 毛宝弟

    二OO二年六月三十日