本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市北大高科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2002年5月27 日 上午9：30－11：30在公司会议室召开，应到董事9人，实到9人，部分监事、 高级 管理人员列席了会议。会议形成决议如下：

    一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，现提名陈章良、孙承铭、张华、许振东、徐二会、李立新、洪小源、肖梓 仁、毛宝弟等九人为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。其中肖梓仁、毛宝 弟二人为独立董事候选人。　　

    上述二位独立董事有关资格和独立性的材料将报中国证券监督管理委员会、深 圳市证券管理办公室和深圳证券交易所审核后提交2002年临时股东大会审议。

    二、审议并通过了《独立董事提名人声明》；

    三、审议并通过了《关于公司独立董事津贴及有关费用事项的议案》：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 拟给予每位独立董事每年人民币叁万元的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大 会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，由公司承担。

    四、审议并通过了《独立董事制度》；

    五、审议并通过了新的《董事会议事规则》；

    六、审议并通过了《关于公司向银行借款额度的议案》：

    为保证公司生产经营有充足的资金支持，董事会决定授权公司经营班子向相关 银行进行借款的总额以控制在不超过人民币壹亿伍千万元（RMB150,000,000）为限。 涉及上述对外借款的相关文件，董事会授权公司总经理签署。

    七、审议并通过了《关于股东大会对董事会具体授权的议案》

    为规范公司股东大会对董事会的授权原则，确保董事会工作效率和科学决策， 公司董事会向股东大会申请如下授权：

    （一） 授权董事会运用公司资产所作出的对外风险投资权限为所投资运用资 金占公司净资产额的比例不超过20％。

    （二） 授权公司董事会可根据业务发展需要为下属全资子公司、 控股子公司 提供担保，担保总额限制为不超过公司净资产额的20％，担保总额超过限制的部分 需报股东大会审批。

    八、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    九、审议并通过了《关于召开2002年临时股东大会的议案》。

    上述一、三、七、八项需提交2002年临时股东大会审议。

    特此公告。

    

深圳市北大高科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO二年五月三十日

    董事候选人简历

    陈章良，男，41岁，美国华盛顿大学生物博士，北京大学教授。1982年毕业于 华南热带作物学院，学士；1982年至1987年美国华盛顿大学生物及生物医学部博士。 1987年起，在北京大学工作，历任北京大学生物学系副教授、教授，北京大学蛋白 质工程及植物基因工程国家重点实验室副主任，北京大学生物学系主任，生命科学 学院院长，北京大学生命科学学院生物技术系主任，北京大学蛋白质工程及植物基 因工程国家重点实验室主任。现任中国农业大学校长、北京大学副校长、北大未名 生物工程集团董事长、深圳科兴生物制品有限公司董事长。

    孙承铭，男，43岁，大学毕业，高级工程师。1978年至1982年就读于武汉水运 工程学院，获学士学位。1982年至1984年，在广州远洋运输公司航修厂工作，1984 年至1986年，在招商局集团香港友联船厂工作。1986至1996年任招商局集团香港友 联船厂货柜部经理，1996年至1999年任招商局货柜服务有限公司总经理，1998年至 1999年任招商局仓码运输有限公司总经理，1998年至1999年任招商局运输集团有限 公司副总经理，1999年至2001年任招商局工业集团有限公司副总经理， 2001 年至 2002任招商局工业集团有限公司总经理、党总支书记。现任招商局蛇口工业区有限 公司总经理、党委副书记。

    张 华，男，39岁， 北京大学光华管理学院在职博士， 北京大学副研究员。 1985年毕业于北京大学哲学系，1987年获北京大学社会学系硕士，1987年至1992年 在北京大学社会学系任教，1992年至 1993 年北京大学校办产业管理办公室干部。 1993年起，历任北大未名生物工程集团副总裁、深圳科兴生物制品有限公司常务副 总经理，深圳北大港科招商创业有限公司总经理。2000年12月至今任深圳市北大高 科技股份有限公司总经理。

    许振东，男，38岁，研究生毕业。1987年毕业于北京大学计算机系，1987年至 1989年就读北京大学计算机系研究生，1990年至1991年任美国ORACLE中国公司经理， 1992年至1993年任海通证券信息服务公司总经理，1993年10月至今，历任北京北大 青鸟公司总经理、北京北大青鸟有限责任公司总裁、北大青岛集团总裁。

    徐二会，男，36岁，本科学历。1986年至1987年就职于国际旅行社天津分社。 1987年至1988年赴日本东京乐园株式会社研修。1988至1992年在日本流通科学大学 留学。1993年至1996年在日本脏器制药株式会社任职。1997年至1999年在日本蝶理 株式会社任职。2000年至今，任北京北大青鸟有限责任公司副总裁，北京北大医疗 保健投资有限公司总裁，北京北大教育投资有限公司董事长。

    李立新，男，40岁，研究生毕业。1985毕业于清华大学无线电系， 1986 年至 1989年在清华大学经济管理学院宏观经济管理与决策专业学习。1985年至1986年在 清华大学无线电系留校任教，并担任系团委书记，1990年至1998年任深圳利宝电子 发展公司董事长，1999年至2000年任北京清华电子工程公司总裁。2001年至今任北 大青鸟集团副总裁。

    洪小源，男，39岁，研究生毕业。1985年毕业于北京大学地理系，1985年9 月 至1988年1月，在北京大学经济管理系研究生学习，1988年至1990年9月，在国家体 改委综合规划司工作，1990年9月至1992年12月， 在澳大利亚国立大学科学院地理 系攻读硕士研究生，1992年12月至1993年2月， 澳大利亚国立大学经济系读博士研 究生，1993年3月至今，任深圳龙蕃实业股份公司筹备组负责人、总经理，1999年7 月至2000年3月，任招商局蛇口工业区有限公司总经理助理，1999年12月至2001年5 月，任招商局蛇口控股股份有限公司总经理。2001年6月至今， 任招商局蛇口工业 区副总经理、招商局科技集团副董事长、总经理。

    肖梓仁，男，67岁，研究员。1959年至1969在中国医科院实验医学研究所，任 实习研究员。1970年至1973年任甘肃酒泉县第二人民医院负责人。1973年至1980年 任兰州市省新医药学研究所基础部负责人。1981年至1985年任中国医科院基础医学 所副所长。1985年至1988年任中国医科院药物研究所副所长。1989至1994年任卫生 部科技司司长。1994年至今任中华医学会副会长、中国医药生物技术协会副理事长。

    毛宝第，男，40岁，加拿大金融学MBA ，加拿大区域经济学博士，获加拿大证 券中心证券人员从业资格，通过美国AIMR特许金融分析师（CFA ）项目两级考试， 获中国证券协会证券公司高管人员从业资格。1986年至1989年在中国科学院国际合 作局－新疆分院工作。1991年至1994年在加拿大西安大略大学任助教、助理。1994 年至1995年任加拿大信托投资公司证券基金部分析师。1997年至1999年在加拿大蒙 特利尔银行工作，任高级分析师兼部门经理。1999年至2000年任大鹏证券有限责任 公司投资银行总部总经理。2000年至2001年任平安证券有限责任公司副总经理，兼 资本市场事业部总经理。2002年至今任国海证券有限责任公司常务副总裁。

     深圳市北大高科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人肖梓仁，作为深圳市北大高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与深圳市北大高科技股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深圳市北大高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：肖梓仁

    2002年5月27日

     深圳市北大高科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人毛宝弟，作为深圳市北大高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与深圳市北大高科技股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深圳市北大高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：毛宝弟

    2002年5月27日

     深圳市北大高科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人深圳市北大高科技股份有限公司董事会现就提名肖梓仁、毛宝弟为深圳 市北大高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人 与深圳市北大高科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具 体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳市 北大高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合深圳市北大高科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指是意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在深圳市北大高科技股份有限 公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括深圳市北大高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过五家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：深圳市北大高科技股份有限公司董事会

    二OO二年五月二十七日