本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、召集人：公司董事会；

    2、会议时间：2002年6月30日（星期日）上午9点30分，会期半天；

    3、会议地点：深圳市蛇口新时代广场30楼3003室；

    4、会议召开方式：现场

    二、会议审议事项：

    1、《关于公司董事会换届选举的议案》

    该议案中对新一届董事会董事候选人将采取逐个表决的方式。

    2、《关于监事会换届选举的议案》

    该议案中对新一届监事会监事候选人将采取逐个表决的方式。

    3、《关于公司独立董事津贴及有关费用事项的议案》

    4、《关于股东大会对董事会具体授权的议案》

    该议案中对各具体授权将采取逐项表决的方式。

    5、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

    6、《关于修改公司章程部分条款的议案》

    上述议案详细内容详见于今日同时在《证券时报》披露的董事会决议公告。

    三、会议出席对象：

    1、凡截止2002年6月20日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司股东均可参加会议；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    四、会议登记方法：

    符合上述条件的股东请于2002年6月30日上午8∶30 — 9∶30携带本人身份证、 股东帐户卡及交割单，法人股东凭单位证明或授权委托书及本人身份证到上述股东 大会会议地点办理出席会议登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五、其它：

    1、 会议联系方式：

    联系电话：（0755）6826732 6826724

    传真：6826779

    联系人：蒋伟诚 朱强

    2、 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。

    3、与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

深圳市北大高科技股份有限公司

    董 事 会

    二00二年五月三十日

    附件：授权委托书授权委托书

    兹全权授权 先生/女士代表本人/ 单位出席深圳市北大高科技股份有限 公司2002年临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：