本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况:
    1、召集人:公司董事会;
    2、会议时间:2002年6月30日(星期日)上午9点30分,会期半天;
    3、会议地点:深圳市蛇口新时代广场30楼3003室;
    4、会议召开方式:现场
    二、会议审议事项:
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》
    该议案中对新一届董事会董事候选人将采取逐个表决的方式。
    2、《关于监事会换届选举的议案》
    该议案中对新一届监事会监事候选人将采取逐个表决的方式。
    3、《关于公司独立董事津贴及有关费用事项的议案》
    4、《关于股东大会对董事会具体授权的议案》
    该议案中对各具体授权将采取逐项表决的方式。
    5、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
    6、《关于修改公司章程部分条款的议案》
    上述议案详细内容详见于今日同时在《证券时报》披露的董事会决议公告。
    三、会议出席对象:
    1、凡截止2002年6月20日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司股东均可参加会议;
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    四、会议登记方法:
    符合上述条件的股东请于2002年6月30日上午8∶30 — 9∶30携带本人身份证、 股东帐户卡及交割单,法人股东凭单位证明或授权委托书及本人身份证到上述股东 大会会议地点办理出席会议登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
    五、其它:
    1、 会议联系方式:
    联系电话:(0755)6826732 6826724
    传真:6826779
    联系人:蒋伟诚 朱强
    2、 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
    3、与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。
    
深圳市北大高科技股份有限公司    董 事 会
    二00二年五月三十日
    附件:授权委托书授权委托书
    兹全权授权 先生/女士代表本人/ 单位出席深圳市北大高科技股份有限 公司2002年临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东帐户:
    受托人签名: 身份证号码:
    委托日期: