深圳市北大高科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2002年5月27 日 中午11：30－ 12：30在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。 会议形成决议 如下：

    一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 提名顾立基、张克科、张勇为公司第五届监事会监事候选人（监事简历附后），任 期三年。

    该议案需经2002年临时股东大会批准。

    二、审议并通过了新《监事会议事规则》。

    三、监事会还对公司独立董事候选人发表了如下意见：

    公司董事会于同日召开的四届十四次会议提名肖梓仁、毛宝弟为公司第五届董 事会独立董事候选人。本监事会认为：

    1、 公司独立董事候选人的提名符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的有关规定。提名人在提名前已征得了被提名人肖梓仁、毛宝弟的同意， 并就被提名人肖梓仁、毛宝弟担任独立董事的资格和独立性发表了《独立董事提名 人声明》；被提名人肖梓仁、毛宝弟也就其本人与公司之间不存在任何影响其独立 客观判断的关系发表了《独立董事候选人声明》。本监事会注意到，公司董事会已 决定在2002年临时股东大会上选举独立董事。

    2、独立董事候选人肖梓仁、 毛宝弟具有《公司章程》和《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》规定的任职条件和独立性。

    3、本监事会还注意到：公司董事会制定了《独立董事制度》， 对独立董事的 任职条件，独立董事的独立性，提名、选举和更换程序，独立董事的职权以及如何 为独立董事提供必要的条件等方面作出了详细规定。这对完善公司治理结构，促进 公司规范运作，有一定的积极作用。

    特此公告。

    附件：监事候选人简历：

    顾立基，男，54岁。获美国哈佛大学管理学院高级管理课程AMP（151）证书、 中国科技大学管理系MBA硕士学位、北京清华大学电机系工学士学位。 历任招商局 科技集团董事总经理、香港海通有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司 董事总经理、招商银行董事、中国平安保险公司副董事长、蛇口招商港务股份有限 公司董事长、总经理、中国国际海运集装箱股份有限公司董事总经理等职。现任招 商局科技集团有限公司董事长、深圳市招商局科技投资有限公司董事长。

    张克科，男，51岁。毕业于武汉大学图书情报学院。1982年8 月分配到湖南省 文化厅图书馆处、社会文化处工作，任主任科员，1987年9月 在湖南省少年儿童图 书馆工作，任馆员，1988年6月调至深圳市图书馆工作，任馆长助理、馆员。 1990 年12月调至深圳市政协机关， 历任深圳市政协联谊委员会办公室副主任、 主任， 1994年8月调至深圳市投资促进中心（市外资办、市招商局）， 历任招商联络处处 长、投资服务处处长。1998年2 月调至深圳市高新技术产业园区领导小组办公室， 历任正处级调研员、监督协调处处长。现任深港产学研基地副主任，兼任深圳市科 技局副局长

    张 勇：男，30岁，暨南大学MBA硕士研究生， 北京物资学院首届期货专业毕 业，先后任职于万宝电器集团财务公司、广州市万宝投资发展有限公司、深圳市北 大港科招商创业有限公司，现任职于深圳市北大高科技股份有限公司。