深圳市北大高科技股份有限公司董事会决定于2002年4月27日召开2001 年度股 东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议时间:2002年4月27日(星期六),上午9:30,会期半天。
    二、会议地点:广东省深圳市蛇口新时代广场30楼会议室。
    三、会议内容:
    1、审议公司2001年度报告及年度报告摘要;
    2、审议公司2001年度董事会工作报告;
    3、审议公司2001年度财务审计报告;
    4、审议公司2001年度利润分配预案;
    5、审议公司2002年度利润分配政策;
    6、审议关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案;
    7、审议关于解聘中天勤会计师事务所的议案
    8、审议关于聘任深圳鹏城会计师事务所担任本公司的会计师事务所
    议案;
    9、审议公司《股东大会工作细则》
    四、参加会议人员及办法:
    1、凡截止2002年4月19日(星期五)下午收市时在深圳证券登记有限公司登记 在册的本公司股东均可出席。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、符合上述条件的股东请于4月27日上午8:30-9:30携带本人身份证、股东 帐户卡及交割单, 法人股东凭单位证明或授权委托书及本人身份证到召开本次股东 大会地点办理出席会议登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
    联系电话:(0755)6826732 6826724
    传 真:(0755)6826779
    联 系 人:蒋伟诚 朱强
    4、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
    5、与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。
    
深圳市北大高科技股份有限公司    董事会
    二OO二年三月二十七日