深圳市北大高科技股份有限公司董事会决定于2002年4月27日召开2001 年度股 东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年4月27日（星期六）,上午9：30,会期半天。

    二、会议地点：广东省深圳市蛇口新时代广场30楼会议室。

    三、会议内容：

    1、审议公司2001年度报告及年度报告摘要；

    2、审议公司2001年度董事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务审计报告；

    4、审议公司2001年度利润分配预案；

    5、审议公司2002年度利润分配政策；

    6、审议关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案；

    7、审议关于解聘中天勤会计师事务所的议案

    8、审议关于聘任深圳鹏城会计师事务所担任本公司的会计师事务所

    议案；

    9、审议公司《股东大会工作细则》

    四、参加会议人员及办法：

    1、凡截止2002年4月19日（星期五）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记 在册的本公司股东均可出席。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、符合上述条件的股东请于4月27日上午8：30－9：30携带本人身份证、股东 帐户卡及交割单, 法人股东凭单位证明或授权委托书及本人身份证到召开本次股东 大会地点办理出席会议登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    联系电话：（0755）6826732 6826724

    传 真：（0755）6826779

    联 系 人：蒋伟诚 朱强

    4、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

    5、与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。