本公司第六次股东大会于1995年5月28日上午在深圳蛇口碧涛影剧院召开,出席 会议的股东人数32人,代表股份3903万股,占总股本的51.12%, 符合国家有关法律和 本公司章程的规定,经参加会议的股东审议、表决,作出了如下决议:

    1、批准公司董事会1994年度工作报告;

    2、批准公司1994年度财务决算;

    3、批准公司监事会1994年度工作报告;

    4、批准公司1994年度利润分配和分红派息方案:股利分配41.6%,法定盈余公积 43.4%,公益金15%;分红派息方案:每10股送红股1股,派现金0.6元人民币;

    5、同意公司在适当的时候进行增资扩股;

    6、会议同意增选过永鲁先生为董事;

    7、同意对公司董事会继续授权。

    特此公告