深圳市北大高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十二次 会议于2001年11月22日在深圳市蛇口新时代广场27楼本公司会议室召开,应到董事9 人,实到9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 部分监事和高管人员列 席了会议。会议形成如下决议：

    1.同意解聘中天勤会计师事务所。

    2.同意聘任深圳鹏诚会计师事务所担任本公司的会计师事务所。

    上述两项议案须提交下次股东大会审议批准。

    特此公告。