深圳市北大高科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2001年8月5日下午 2：00－4：00在公司会议室召开，应到董事9人，实到6人， 3 名董事因故不能出 席，书面委托其他董事代行董事职权，列席监事3人、高级管理人员4人。会议形成 决议如下：

    一、审议并通过了《公司2001年中期报告和中期报告摘要》。

    二、审议并通过了《公司2001年中期财务审计报告》。

    三、审议并通过了《关于公司2001年中期利润分配的预案》：

    经中天勤会计师事务所审计，公司上半年实现主营业务收入人民币22,558,648. 97元，净利润人民币13,580,285.07元。 鉴于公司新产业的注入和发展需要大量资 金投入，董事会决定2001年中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

    四、审议并通过了《公司董事会工作条例》。

    五、审议并通过了《公司董事会议事规则》。

    六、审议并通过了《公司总经理工作细则》。

    特此公告。