深圳市北大高科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于2001年8月5日下午 4:00-5:00在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议形成决议如下:
    一、审议并通过了《公司2001年中期报告和中期报告摘要》。
    二、审议并通过了《公司2001年中期财务审计报告》。
    三、审议并通过了《关于公司2001年中期利润分配的预案》:
    经中天勤会计师事务所审计,公司上半年实现主营业务收入人民币22,558,648. 97元,净利润人民币13,580,285.07元。 鉴于公司新产业的注入和发展需要大量资 金投入,公司2001年中期不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
    四、审议并通过了《公司监事会工作条例》。
    五、审议并通过了《公司监事会议事规则》。
    六、监事会对公司2001年上半年的运做作情况和经营决策进行了监督,现就有 关情况发表独立意见如下:
    1、公司监事会依照法律、法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、 董 事会的召开程序,以及对股东大会议案、事项的执行情况进行了监督,认为公司能 依法规范运作。
    2、公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时,均无违反法律、法规、 公司章程以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
    3、公司与关联方发生的关联交易公平、公允,程序完备, 不存在损害公司和 股东利益的情况。
    特此公告。
    
深圳市北大高科技股份有限公司    监事会
    二OO一年八月九日