深圳市北大高科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于2001年8月5日下午 4：00－5：00在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议形成决议如下：

    一、审议并通过了《公司2001年中期报告和中期报告摘要》。

    二、审议并通过了《公司2001年中期财务审计报告》。

    三、审议并通过了《关于公司2001年中期利润分配的预案》：

    经中天勤会计师事务所审计，公司上半年实现主营业务收入人民币22,558,648. 97元，净利润人民币13,580,285.07元。 鉴于公司新产业的注入和发展需要大量资 金投入，公司2001年中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

    四、审议并通过了《公司监事会工作条例》。

    五、审议并通过了《公司监事会议事规则》。

    六、监事会对公司2001年上半年的运做作情况和经营决策进行了监督，现就有 关情况发表独立意见如下：

    1、公司监事会依照法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、 董 事会的召开程序，以及对股东大会议案、事项的执行情况进行了监督，认为公司能 依法规范运作。

    2、公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、 公司章程以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

    3、公司与关联方发生的关联交易公平、公允，程序完备， 不存在损害公司和 股东利益的情况。

    特此公告。