深圳市蛇口安达实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2001年4月2日在深圳 市蛇口工业区龟山路8号明华国际会议中心三楼演讲厅召开了2000 年度股东大会。 与会股东及股东代表11人，代表股数43,607,233股，占公司总股本83,976,684股的 51.93％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会股 东及股东代表审议，以记名投票方式表决通过了下列议案：

    1、以43,607,233票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％ )，0 票反对，0票弃权，通过了《公司2000年度董事会工作报告》。

    2、以43,607,233票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％ )，0 票反对，0票弃权，通过了《公司2000年度监事会工作报告》。

    3、以43,607,233票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％ )，0 票反对，0票弃权，通过了《公司2000年度财务审计报告》。

    4、以43,607,233票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％ )，0 票反对，0票弃权，通过了《关于公司2000年度利润分配的议案》。

    经中天勤会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润22,006,373.59 元。 鉴于公司以前年度亏损较大，根据《公司法》和《公司章程》中有关亏损未弥补前 不得分配利润的规定，公司董事会决定2000年度利润不进行分配，也不实施公积金 转增股本。

    在公司重组完成并弥补完以前年度亏损的情况下，本公司2001年度利润拟采用 现金分红方式一次进行分配。

    5、以43,607,233票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％ )，0 票反对，0票弃权，通过了《关于更改公司注册名称的议案》。 即将公司注册名称 由“深圳市蛇口安达实业股份有限公司”更改为“深圳市北大高科技股份有限公司” 。

    6、以43,607,233票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％ )，0 票反对，0票弃权，通过了《关于增补潘爱华先生为公司董事的议案》。

    7、以43,607,233票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％ )，0 票反对，0票弃权，通过了《关于增补张勇先生为公司监事的议案》。

    8、以43,607,233票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％ )，0 票反对，0票弃权，通过了《关于聘请中天勤会计师事务所的议案》。

    9、以43,607,233票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％ )，0 票反对，0票弃权， 通过了由公司第一大股东——招商局蛇口工业区有限公司提出 的《关于将公司资本公积金中“股本溢价”部分用于弥补公司截止2000年12月31日 累计未弥补亏损的议案》，即：将公司资本公积金中“股本溢价”部分(人民币132, 264,048.09元)用于弥补公司截止2000年12月31日累计未弥补的亏损(具体数额以国 家有关部门批准为限)，并授权董事会按照国家有关法律、法规及相关规定处理。

    10、以43,577,233票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.93％)， 0票反对，30,000票弃权， 通过了由公司第一大股东——招商局蛇口工业区有限公 司提出的《关于股东大会对董事会具体授权的议案》，即：1、 授权董事会运用公 司资产所作出的对外风险投资(包括参股、控股、收购兼并其他企业等)权限为所投 资运用资金额度不超过公司净资产额的30％；2、 授权董事会在公司资产负债率控 制在不超过50％的范围内向银行贷款。

    11、以43,607,233票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％)，0 票反对，0票弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》，即：1、将公司章程第一 章第四条“公司注册名称：中文名称：深圳市蛇口安达实业股份有限公司；英文名 称：SHENZHEN SHEKOU ANDA INDUSTRY CO.,LTD ”相应修改为：“公司注册名称： 中文名称：深圳市北大高科技股份有限公司；英文名称：SHENZHEN BEIDA HIGH － TECH CO.,LTD”；2、将公司章程第二章第十三条“经公司登记机关核准， 公司经 营范围是：汽车货运、客运、联运代理(限国内运输服务)、货物仓储、汽车、船舶 维修及配件销售、国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)；广告业务、 投资兴办实业(具体项目另行申报)。”修改为：“经公司登记机关核准，公司经营 范围是：通讯、计算机、新材料、生物技术开发、信息咨询(以上不含限制项目)； 兴办实业(具体项目另行申报)”；3、 将公司章程第五章第九十七条“董事会运用 公司资产所作出的风险投资权限为所投资运用资金占公司资产总额的比例不超过5 ％，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进 行评审，并报股东大会批准。”修改为“董事会运用公司资产所作出的风险投资权 限为所投资运用资金占公司净资产额的比例不超过30％，并建立严格的审查和决策 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

    本次股本大会经广东省经天律师事务所魏晓、宋征律师现场见证并出具法律意 见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规范意见》和《公司章程》之规定，出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表 决结果均合法有效。

    特此公告。

    注：候补董事、监事简历见2001年3月2日《证券时报》。