深圳市蛇口安达实业股份有限公司董事会决定于2001年4月2日召开2000年度股 东大会,现将有关2000年度股东大会有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年4月2日（星期一）,上午9：30时,会期半天。

    二、会议地点：广东省深圳市蛇口工业区龟山路8号明华国际会议中心演讲厅。

    三、会议内容：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务审计报告；

    4、审议公司2000年度利润分配议案；

    5、审议关于更改公司注册名称的议案；

    6、审议关于修改公司章程的议案；

    7、审议增补潘爱华先生为公司董事的议案；

    8、审议增补张勇先生为公司监事的议案；

    9、审议关于聘请中天勤会计师事务所的议案；

    四、参加会议人员及办法：

    1、凡截止2001年3月23日（星期五）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记 在册的本公司股东均可参加会议；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、符合上述条件的股东请于4月2日上午8：30—9：30携带本人身份证、 股东 帐户卡及交割单, 法人股东凭单位证明或授权委托书及本人身份证到召开本次股东 大会地点办理出席会议登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    联系电话：（0755）6826732 6826705

    传 真：（0755）6826779

    联 系 人：蒋伟诚 吴纹

    4、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

    5、与会股东食宿及交通费自理。

    附：候补董事、监事简历

    潘爱华：男,42岁,北京大学生物化学博士,北京大学教授。 现任北大未名生物 工程集团总裁、深圳科兴生物制品有限公司董事总经理、厦门北大之路生物工程有 限公司董事总经理、赛若金（中国）有限公司总裁、赛若金（国际）有限公司总裁、 深圳市政府第一届科技顾问委员会委员和香港生物科技联会高级顾问。

    张 勇：男,29岁,暨南大学MBA硕士研究生 ,北京物资学院首届期货专业毕业, 先后任职于万宝电器集团财务公司、广州市万宝投资发展有限公司、深圳市北大港 科招商创业有限公司,现任职于深圳市蛇口安达实业股份有限公司。