深圳市蛇口安达实业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2001年2月28 日 在深圳蛇口新时代广场30楼3001室召开。会议由董事长陈章良先生主持,应到董事8 人,实到董事6人,2名董事因事请假,书面委托其他董事出席会议并代为行使表决权, 公司2名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议经过认真研究,决议如下：

    一、审议并通过公司2000年度总经理工作报告；

    二、审议并通过公司2000年度财务报告；

    三、审议并通过公司2000年度利润分配预案：

    经中天勤会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润 22,006,373.59 元。 鉴于公司以前年度亏损较大, 并根据《公司法》和公司章程中有关亏损未弥补前不 得分配利润的规定,董事会决定2000年度利润不进行分配,也不实施公积金转增股本。

    在公司重组完成,并弥补完以前年度亏损情况下,本公司2001年度利润采用现金 分红方式一次进行分配。

    四、审议并通过公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    五、审议并通过申请撤销公司交易特别处理的议案；

    六、审议并通过关于修改公司章程的议案：

    根据2000年12月22日第四届董事会第七次会议通过将更改公司注册名称的决定, 拟将公司章程第一章第四条“公司注册名称：中文名称：深圳市蛇口安达实业股份 有限公司；英文名称：SHENZHEN SHEKOU ANDA INDUSTRY CO., LTD”相应修改 为：“公司注册名称：中文名称：深圳市北大高科技股份有限公司； 英文名称： SHENZHEN BEIDA HIGH－TECH CO., LTD”。

    另鉴于公司资产重组后,主营业务发生转移,拟将公司章程第二章第十三条“经 公司登记机关核准,公司经营范围是：汽车货运、客运、 联运代理（限国内运输服 务）、货物仓储、汽车、船舶维修及配件销售、国内商业、物资供销业（不含专营、 专卖、专控商品）；广告业务、投资兴办实业（具体项目另行申报）。”修改为： “经公司登记机关核准,公司经营范围是：通讯、计算机、新材料、 生物的技术开 发、信息咨询（以上不含限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）。”

    七、审议并通过关于聘任公司高级管理人员的议案：

    经公司总经理提名,聘任李佳女士、吴曲辉先生担任公司副总经理； 鉴于公司 董事会秘书朱元明先生因工作变动原因向董事会提出辞职申请, 董事会批准其辞职 申请, 同时对于他担任董事会秘书工作四年期间为董事会所作出的贡献表示感谢。 经公司董事长提名,聘任蒋伟诚先生担任公司董事会秘书；

    八、审议并通过对公司总经理授权的议案；

    九、决定召开公司2000年度股东大会,有关会议事项另行公告。

    以上二、三、六项议案将提交公司2000年度股东大会审议批准；第五项关于撤 销公司交易特别处理的申请须经深交所审核批准。

    特此公告。

    附：李佳女士、吴曲辉先生、蒋伟诚先生简历

    李 佳 女,38岁,理学博士,高级工程师。1981年至1988 年就读武汉大学化学 系,先后获学士、硕士学位；1988年至1989年在湖北省计量局工作；1989年至 1992 年就读北京大学化学系博士研究生；1992年至1994年任深圳石化海联化工有限公司 开发部经理；1995年至1998任深圳市无形资产评估事务所副所长；1998年至2000年 12月任深圳市中国国际高新技术成果交易中心成果交易部副部长、负责人,2001年1 月至今任深圳市蛇口安达实业股份有限公司总经理助理。

    吴曲辉 男,40岁,硕士,高级经济师。1983 年毕业于中山大学哲学系获学士学 位,1986年毕业于中国社会科学院研究生院社会学系获硕士学位。1986年7月至1988 年4月,中国社会科学院经济研究所研究人员,1988年5月至1990年9月,国务院农村发 展研究中心发展研究所,助理研究员,1990年10月至1992年12月, 农业部农村经济研 究中心第一研究室,副主任,1992年12月至2000年12月, 历任万宝电器集团财务公司 信贷投资部经理兼办公室主任、总经理助理、副总经理、总经理, 兼广州万宝投资 发展有限公司副总经理、总经理。2001年1 月至今任深圳市蛇口安达股份有限公司 技术与项目部经理。

    蒋伟诚 男,31岁,硕士在读,经济师。1993 年毕业于南京医科大学口腔医学系 获医学学士,1999年9月至今就读于北京大学经济系硕士班。1993年8月至2000年 12 月就职于深圳中期期货经纪有限公司,历任交易部经理,风险总监,副总裁,兼任深圳 富海润实业发展有限公司董事长。2001年1 月至今任深圳市蛇口安达股份有限公司 证券投资部经理。