本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中国农大科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2007年7月12日以通讯方式召开,本次会议于2007年6月29日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人,实到9人,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    二、关于制定《公司内部控制制度》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    三、关于修订《公司总经理工作细则(2007年修订)》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    四、关于制定《接待与推广工作制度》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    五、关于制定《关联交易管理制度》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    六、关于修订《独立董事制度(2007年修订)》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    七、关于制定《投资者关系管理制度》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。) (9票同意、0票反对、0票弃权。)

    八、关于制定《募集资金使用管理制度》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    九、关于制定《对外担保管理制度》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    十、关于制定《公司投资管理制度》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    十一、关于制定《内部审计工作规定》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    十二、关于制定《子公司管理制度》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    十三、关于制定《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    以上各项全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

    特此公告。

    深圳中国农大科技股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年七月十四日