本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007 年5 月23 日9 点30 分

    2、召开地点：北京市海淀区清华东路17 号中国农业大学东校区五号楼公司

    会议室

    3、召开方式：现场记名投票

    4、召集人：董事会

    5、主持人：王克昕董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)1 名、代表股份23,886,789 股、占公司有表决权总股本的28.44%。

    2、无限售条件流通股股东出席情况：

    参加本次会议的无限售条件流通股股东及代理人0 名,代表股份0 股,占公司无限售条件流通股有表决权总股份的0%。

    四、提案审议和表决情况

    1、关于《公司2006 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

    总的表决情况：23,886,789 票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%),0 票反对,0 票弃权；

    没有无限售条件股东参加会议。

    表决结果：通过。

    2、关于《公司2006 年度董事会工作报告》的议案。

    总的表决情况：23,886,789 票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%),0 票反对,0 票弃权；

    没有无限售条件股东参加会议。

    表决结果：通过。

    3、关于《公司2006 年度独立董事工作报告》的议案。

    总的表决情况：23,886,789 票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%),0 票反对,0 票弃权；

    没有无限售条件股东参加会议。

    表决结果：通过。

    4、关于《公司2006 年度监事会工作报告》的议案。

    总的表决情况：23,886,789 票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%),0 票反对,0 票弃权；

    没有无限售条件股东参加会议。

    表决结果：通过。

    5、关于《公司2006 年度财务决算报告》的议案。

    总的表决情况：23,886,789 票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%),0 票反对,0 票弃权；

    没有无限售条件股东参加会议。

    表决结果：通过。

    6、关于《公司2006 年度利润分配》的议案。

    总的表决情况：23,886,789 票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%),0 票反对,0 票弃权；

    没有无限售条件股东参加会议。

    经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2006 年度实现净利润人民币619,804.46 元,本年度可供股东分配利润为-9,391,835.72 元。

    根据公司实际经营发展情况拟定：本年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    表决结果：通过。

    7、关于《续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司》的议案。

    总的表决情况：23,886,789 票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%),0 票反对,0 票弃权；

    没有无限售条件股东参加会议。

    续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006 年度财务审计机构,审计费用为人民币350,000.00 元,公司另负担审计人员的食宿费用。

    表决结果：通过。

    8、会议采用累积投票方式选举南国良女士、郑学义先生为公司第六届董事会成员：

    (1)关于《选举南国良女士为公司第六届董事会董事》的议案。(具体内容详见2007 年3 月15 日《证券时报》、巨潮资讯网)

    总的表决情况：23,886,789 票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%),0 票反对,0 票弃权；

    没有无限售条件股东参加会议。

    表决结果：通过。

    (2)关于《选举郑学义先生为公司第六届董事会董事》的议案。(具体内容详见2007 年4 月27 日《证券时报》、巨潮资讯网)

    总的表决情况：23,886,789 票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%),0 票反对,0 票弃权；

    没有无限售条件股东参加会议。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所

    2、律师姓名：袁胜华

    3、结论性意见：

    认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定,出席本次股东大会的人员资格和表决程序均合法有效。

    深圳中国农大科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月二十四日