深圳市蛇口安达实业股份有限公司(以下简称安达公司)2000年第二次临时股东 大会于2000年12月22日上午在深圳蛇口海娃剧场召开,参加本次大会的股东23人,代 表股份43,723, 827股,占本公司总股本83,976,684股的52.07　％,符合《公司法》 及本公司章程的有关规定。

    经大会审议,以投票表决的方式通过以下决议:

    1、批准《关于变更公司董事的议案》:

    同意刘云树辞去董事职务的申请,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本 次股东大会股东所代表股份数的100％;

    同意李宏午辞去董事职务的申请,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本 次股东大会股东所代表股份数的100％;

    同意吴振勤辞去董事职务的申请,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本 次股东大会股东所代表股份数的100％;

    同意文重萍辞去董事职务的申请,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本 次股东大会股东所代表股份数的100％;

    同意于之翰辞去董事职务的申请,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本 次股东大会股东所代表股份数的100％;

    同意陶欣辞去董事职务的申请,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本次 股东大会股东所代表股份数的100％;

    同意张新强辞去董事职务的申请,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本 次股东大会股东所代表股份数的100％;

    选举通过陈章良出任公司董事,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本次 股东大会股东所代表股份数的100％;

    选举通过张兆东出任公司董事,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本次 股东大会股东所代表股份数的100％;

    选举通过张华出任公司董事,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本次股 东大会股东所代表股份数的100％;

    选举通过许振东出任公司董事,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本次 股东大会股东所代表股份数的100％;

    选举通过洪小源出任公司董事,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本次 股东大会股东所代表股份数的100％;

    选举通过张琚出任公司董事,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本次股 东大会股东所代表股份数的100％。

    选举吴家玮出任公司董事因弃权票未获通过,表决结果为:1,012,962股份同意, 占出席本次股东大会股东所代表股份数的6.09％;42,707,865股份弃权,占出席本次 股东大会股东所代表股份数的93.90％;

    2、批准《关于变更公司监事的议案》

    同意黄宝魁辞去监事职务的申请,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本 次股东大会股东所代表股份数的100％;

    同意钱起辞去监事职务的申请,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本次 股东大会股东所代表股份数的100％;

    选举通过张克科出任公司监事,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本次 股东大会股东所代表股份数的100％;

    选举通过付刚峰出任公司监事,表决结果为:43,723, 827股份同意,占出席本次 股东大会股东所代表股份数的100％;

    3、批准《关于出售本公司全部资产、负债的议案的议案》

    为使安达公司更快速向高科技企业转换, 安达公司第一大股东——招商局蛇口 工业区有限公司以现金的方式收购安达公司全部资产、负债, 使安达公司能获取资 金用于投资购买一批具有发展潜力的高、新科技项目。基于安达公司长远发展考虑, 本次股东大会同意安达公司将全部资产、负债进行剥离, 以出售的方式转让给招商 局蛇口工业区有限公司及下属企业,彻底脱离原有以交通为主业的经营方向,为以后 向高、新科技领域发展创造条件。

    鉴于本次交易为关联交易,在对本议案进行表决时,与本关联交易有利害关系的 关联人——招商局蛇口工业区有限公司、招商局蛇口控股股份有限公司、深圳招商 石化有限公司(共代表38,969,956股份,占出席本次股东大会股东所代表股份数的89. 13％)放弃对该议案的投票权。

    其他非关联股东表决结果为:4,753,871股份同意, 占出席本次股东大会其他非 关联股东所代表股份数的100％,通过该议案。

    本次安达公司资产、负债转让中, 有关安达公司全部负债的转让必须经安达公 司债权人书面同意,并与债权人达成债务转移协议后方能生效实施,否则, 本项出售 公司资产、负债的议案将不能实施。

    4、批准《关于投资入股北京北大方正兴园电子有限公司35％股权的议案》

    为尽快步入高科技领域,提高公司盈利能力,安达公司经与北京北大方正兴园电 子有限公司股东协商同意, 决定向北京北大方正兴园电子有限公司以投资入股的方 式获得该公司增资扩股后的35％股权。本次股东大会认为, 通过投资入股北京北大 方正兴园电子有限公司, 安达公司将从传统的交通运输行业顺利进入到市场前景广 阔行业——指纹识别行业,同时也掌握了发展该产业所必须的人才、资金、 产品、 市场等要素,故同意安达公司以4,500万元的价格投资入股北京北大方正兴园电子有 限公司,并获得该公司增资扩股后的35％股权。

    鉴于本次交易为关联交易,在对本议案进行表决时,与本关联交易有利害关系的 关联人——招商局蛇口工业区有限公司、招商局蛇口控股股份有限公司、深圳招商 石化有限公司(共代表38,969,956股份,占出席本次股东大会股东所代表股份数的89. 13％)放弃对该议案的投票权。

    其他非关联股东表决结果为:4,721,399股份同意, 占出席本次股东大会其他非 关联股东所代表股份数的99.32％;32,472股份弃权, 占出席本次股东大会其他非关 联股东所代表股份数的0.68％,通过该议案。

    特此公告。

    

深圳市蛇口安达实业股份有限公司董事会

    二000年十二月二十三日

    附:新任董事、监事简介

    陈章良:男,39岁,北京大学教授。1987 年获得美国华盛顿大学生物及生物医学 部博士。1987年起,历任北京大学生物学系副教授、教授 ,北京大学生物学系主任, 生命科学学院院长,北京大学生命科学学院生物技术系主任,北京大学蛋白质工程及 植物基因工程国家重点实验室主任,北京大学副校长。现任北京大学副校长、 北大 未名生物工程集团董事长、深圳科兴生物制品有限公司董事长、深港产学研基地主 任。中国生物工程学会副理事长、国家863高技术计划生物技术专家委员会委员。

    张兆东:男,51岁,北京大学研究员,毕业于北京大学地球物理系,1977年 2 月至 1987年7月在北京大学地球物理系任教,1987年7月至今 ,在北大方正集团公司工作, 历任北大方正经营部副主任、方正汉卡事业部主任、北大方正集团公司执行副总裁。 北大方正电子有限公司副董事长、总裁,现任北大方正集团董事、总裁、 方正控股 有限公司执行董事。

    张　华:男,37岁,北京大学光华管理学院在职博士,北京大学副研究员。1985年 毕业于北京大学哲学系,1987年获北京大学社会学系硕士,1987年至1992年在北京大 学社会学系任教,1992年至1993年北京大学校办产业管理办公室干部。1993年起,任 北大未名生物工程集团副总裁、副研究员。现任北大未名生物工程集团副总裁、深 圳科兴生物制品有限公司常务副总经理、深圳北大港科招商创业有限公司总经理。

    许振东:男,36岁,研究生毕业。1987年毕业于北京大学计算机系,1987年至1989 年就读北京大学计算机系研究生,1990年至1991年任美国ORACLE中国公司经理,1992 年至1993年任海南证券信息服务公司总经理,1993年10月至今,历任北京北大青鸟公 司总经理、北大青鸟集团总裁;北京天桥北大青鸟科技股份公司、 北大青鸟环宇科 技股份公司、北大青鸟华光科技股份有限公司董事长。

    洪小源:男,37岁,研究生毕业。1985年毕业于北京大学地理系,1985 年 9 月至 1988年1月,在北京大学经济管理系研究生学习,1988年至1990年9月, 在国家体改委 综合规划司工作,1990年9月至1992年12月, 在澳大利亚国立大学科学院地理系攻读 硕士研究生,1992年12月至1993年2月,澳大利亚国立大学经济系读博士研究生,1993 年3月至1999年6月,任深圳龙蕃实业股份公司筹备组负责人、总经理,1999年7 月至 2000年3月,任招商局蛇口工业区有限公司总经理助理,1999年12月至今,任招商局蛇 口控股股份有限公司总经理。

    张　琚:男,37岁,研究生毕业, 副教授。 1985 年毕业于清华大学热能工程系 ,1985年11月至1988年7月,中国社会科学院研究生院学习,获硕士学位,1988年7月至 1994年3月,中国协和医科大学/中国医学科学院工作,历任社会科学系助教、讲师、 副教授、基础医学院理论医学副教授,1992年11月至1994年3月, 借调国家科学技术 委员会工作,1994年3月至1998年3月,国家科学技术委员会调研室工作,历任研究员、 副主任,1998年3月至1998年7月,任科学技术部调研室副主任, 1998年7月至1999年2 月,任科学技术部办公厅调研与宣传处处长,1999年2月至2000年11月,借调国务院研 究室工作, 2000年11月起,任招商局蛇口工业区有限公司总经理助理。

    张克科:男,49岁,1982年8月毕业于武汉大学图书情报学院,1968年12 月参加工 作,1982年在湖南省文化厅图书馆处、社会文化处工作,任主任科员, 1988年6 月在 深圳市图书馆工作,任馆长助理、馆员。1990年12月调至深圳市政协机关,历任深圳 市政协联谊委员会办公室副主任、主任,1994年8月在深圳市投资促进中心( 市外资 办、市招商局),历任招商联络处处长、投资服务处处长。1998年2 月在深圳市高新 技术产业园区领导小组办公室,历任正处级调研员、监督协调处处长。 现任深港产 学研基地副主任。

    付刚峰:男,34岁,高级会计师,1987年毕业于西安公路学院财会专业,1987 年至 1990年在西安公路学院运管工程专业学习,1990年至1992 年在蛇口中华会计师事务 所工作,任审计员,1992年5月至1993年,在招商局蛇口工业区有限公司总会计师室工 作,1993年3月至1996年2月,任蛇口中华会计师事务所副所长。1996年2月至2000年3 月,任招商局蛇口工业区有限公司总会计师室主任、副总会计师,1999年12月至2000 年9月,任招商局蛇口控股股份有限公司财务总监,2000年9月至今, 任招商局蛇口工 业区有限公司财务总监。