本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中国农大科技股份有限公司第六届董事会于2007年3月23日上午以通讯方式召开临时董事会。会议应到董8人,实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了各项议案并形成决议如下：

    一、审议通过《控股子公司北京国农置业有限公司与中国农业大学签订技术服务合同的关联交易议案》；审议该议案时关联董事陈章良先生、李世盛先生、王克昕先生回避了表决。(具体内容见关联交易公告)。(5票同意、0票反对、0票弃权。)

    二、审议《深圳中国农大科技股份有限公司与高碑店市建筑企业集团公司技术服务合同的议案》；(0票同意、8票反对、0票弃权。)。

    2006年1月6日,公司与高碑店市建筑企业集团公司就该公司在京的企业管理、市场开拓以及与中标项目施工管理等签订了为期一年的《技术服务合同》。合同总金额760万元。

    鉴于该合同经过一年未实际履行,全体董事对该议案提出反对意见,按有关约定该合同终止。

    特此公告。

    深圳中国农大科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年三月二十四日