本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中国农大科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2007年3月13 日下午2：30－4：00在北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室召开,本次会议于2007年3月1日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事8人,实到7人,独立董事潘玲曼女士因公务未能出席会议,委托独立董事毛宝弟先生出席会议并代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意,形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司正、副董事长的议案》；

    选举董事王克昕先生担任本公司董事长,选举董事卢振威先生担任公司副董事长。(8票同意、0票反对、0票弃权。) (简历详见附件一)

    二、审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；

    公司董事张华先生向公司董事会提交了辞职申请,董事会批准其辞职申请。大股东推荐南国良女士为公司第六届董事会董事侯选人。(8票同意、0票反对、0票弃权。)

    公司独立董事肖梓仁先生、毛宝弟先生、潘玲曼女士对公司第六届董事会董事候选人发表独立意见：候选人的任职资格和提名程序合法,候选人能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司发展。(董事候选人简历和独立董事意见详见附件一、附件二)

    本议案将提交下一次股东大会审议。

    特此公告。

    深圳中国农大科技股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年三月十五日

    附件一：

    简 历

    王克昕,男,汉族,1965年1月出生,教授,毕业于中国农业大学农业建筑与环境工程专业,工学学士。 历任中国农业大学水利与土木工程学院任教,中国农业大学建筑设计院院长,北京东方畅想建筑设计有限公司董事长。2005年7月起任本公司总经理、董事。同时兼任控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司董事长；武汉北大高科软件有限公司董事、董事长；北京国农置业有限公司董事。

    卢振威,男,汉族,1971年3月出生,上海海运学院经济学学士、中南财经政法大学财政学硕士。历任招商局广州办事处干部、深圳海虹化工有限公司财务主管、香港海通有限公司财务部经理、深圳招讯通信有限公司财务经理,总经理助理、招商局科技集团有限公司总经理助理、副总经理。现任招商局科技集团有限公司总经理、深圳中农大科技投资有限公司董事。2003年5月起任本公司董事。

    南国良,女,1957年8月出生,中国民主促进会成员,内蒙古工业大学建筑结构专业毕业,本科学历,教授级研究员。1982年至1989年在中国农业大学水利与土木工程学院任教,1989年至2000年任中国农业大学建筑设计院总工程师。历任北京东方畅想建筑设计有限公司副总经理、总工程师、董事、总经理。2003年起任北京国农置业有限公司常务副总经理、总经理。

    附件二：

    关于深圳中国农大科技股份有限公司

    第六届董事会候选人发表独立意见

    深圳中国农大科技股份有限公司：

    根据中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,现就提名上述董事候选人的事宜发表如下意见：

    1、候选人的任职资格合法。

    经审阅候选人的个人履历,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除或者被深圳证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员的现象。

    2、候选人的提名程序合法。

    候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    3、经本人了解,候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

    特此说明。

    独立董事：肖梓仁、毛宝弟、潘玲曼

    二○○七年三月十三日