本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年12月19日9点30分

    2、召开地点：北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室

    3、召开方式：现场记名投票

    4、召集人：董事会

    5、主持人：经与会董事推举,会议由董事郭景军先生主持。

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    参加本次会议的股东及股东代表2名,代表股份28,575,447股,占公司有表决权总股份的34.03%。

    2、无限售条件流通股股东出席情况：

    参加本次会议的无限售条件流通股股东及代理人0名,代表股份0股,占公司无限售条件流通股有表决权总股份的0%。

    四、提案审议和表决情况

    会议采用累积投票方式选举李世盛先生、王克昕先生为公司第六届董事会成员：

    1、关于《提名李世盛先生为公司第六届董事会董事侯选人》的议案。

    总的表决情况：28,575,447票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%),0票反对,0票弃权；(具体内容详见2006年10月30日《证券时报》)

    无限售条件的股东表决情况：没有无限售条件股东参加会议。

    表决结果：通过。

    2、关于《提名王克昕先生为公司第六届董事会董事侯选人》的议案。

    以28,575,447票同意(占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%),0票反对,0票弃权,通过了该议案；(具体内容详见2006年11月25日《证券时报》、巨潮资讯网)

    无限售条件的股东表决情况：没有无限售条件股东参加会议。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所

    2、律师姓名：郑海楼

    3、结论性意见：

    认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》之规定,出席本次股东大会的人员资格和表决程序均合法有效。

    深圳中国农大科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十二月二十日