深圳市蛇口安达实业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2000年12月22日 下午1∶30至3∶00在深圳市蛇口新时代广场召开,董事应到8人,实到7人,1名董事缺 席,公司3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议就以下 几项事宜进行了讨论,并审议一致通过如下决议:

    一、同意丁克义先生辞去董事长职务,选举陈章良先生任董事长,选举丁克义先 生任副董事长;

    二、聘任张华先生为公司总经理、蔡蓁女士为公司财务总监;

    三、将“深圳市蛇口安达实业股份有限公司”更名为“深圳市北大高科技股份 有限公司”,提交下次股东大会讨论;

    四、推荐潘爱华先生为公司董事增补候选人,提交下次股东大会讨论。

    附:张华先生、蔡蓁女士、潘爱华先生简历。

    简历

    张华,男,37岁,北京大学光华管理学院在职博士,北京大学副研究员。1985年毕 业于北京大学哲学系,1987年获北京大学社会学系硕士,1987年至1992年在北京大学 社会学系任教,1992年至1993年北京大学校办产业管理办公室干部。1993年起,任北 大未名生物工程集团副总裁、副研究员。现任北大未名生物工程集团副总裁、深圳 科兴生物制品有限公司常务副总经理,深圳北大港科招商创业有限公司总经理。

    蔡蓁,女,37岁,西安公路学院会计专业学士、陕西财经学院会计专业硕士、 高 级会计师。1987年至今曾先后任内蒙古交通工业公司主管会计、蛇口安达实业股份 有限公司财务部经理助理、蛇口工业区有限公司总会计师室主任助理、副主任、蛇 口工业区有限公司财务部副经理。2000年9月至今,任深圳市北大港科招商创业有限 公司财务总监。

    潘爱华,男,湖南医科大学医疗系医学专业学士、硕士、北京大学生物系生化博 士,曾任北大生物技术系副系主任、深圳科兴生物制品有限公司常务副总经理、 总 经理,美国赛若金国际有限公司总裁、厦门北大之路生物工程有限公司董事、 总经 理。