本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳中国农大科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2005年12月29日上午9:30-11:00在北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室召开,本次会议于2005年12月19日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人,实到8人,董事张华先生因公务出差未能出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议审议并一致通过了《关于出售控股子公司北京北大高科指纹技术有限公司72%股权的议案》:(具体内容详见出售资产公告)公司董事会同意以本公司对北京北大高科指纹技术有限公司72%股权的账面投资余额即人民币43,529,526.32元(肆仟叁佰伍拾贰万玖仟伍佰贰拾陆圆叁角贰分 )作为股权转让价格将北京北大高科指纹技术有限公司72%股权出售给北京东方国纪项目管理咨询有限公司。(8票同意,0票反对,0票弃权)
    特此公告。
    
深圳中国农大科技股份有限公司    董 事 会
    二○○五年十二月三十日